西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议
西藏华钰矿业股份有限公司
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2026 年 3 月 23 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结
合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 20 日向全体董事和高级管理人员
以书面、电子等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业
股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长刘良坤先生主持，与会董事以
记名投票的方式审议并通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司拟向中信银行拉萨分行贷款的议案》
为保障公司正常经营，同意公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请综
合授信金额不超过人民币 18,000 万元，流动资金贷款利率执行最新一期中国人
民银行公布的一年期贷款 LPR 利率，借款期限为 12 个月（按实际放款日期为
准），公司实际控制人刘建军及配偶提供连带责任保证，追加法定代表人刘良
坤及其配偶提供连带责任保证。本次融得资金用途为公司日常经营资金周转。
本笔业务公司未提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，免
于按照关联交易的方式审议和披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.2 条规定，该笔业务未达到
董事会审议及披露标准，但因业务需要，属于自愿审议披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议
（此页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
签字页）
董事签字：
刘良坤______________
刘玉强______________ 何 佳______________ 叶勇飞______________
刘建军______________ 蒋仕来______________ 徐建华______________
布景春______________ 王小飞______________
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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