证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2026-006
湖北祥源新材科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在公司本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
限公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
会议审议，因全体董事回避表决，以上议案直接提交本次股东会审议。议案内
容详见公司于 2026 年 3 月 23 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、股
东授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、
法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 6 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-
或传真到公司。
湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过
信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
联系人：王盼
电话：0712-8806405
传真：0712-8282558
邮箱：ir@hbxyxc.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等
原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北祥源新材科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北祥源新材
科技股份有限公司于 2026 年 4 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
湖北祥源新材科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
表人姓名 是否委托
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：1．请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
送达或传真到公司，不接受电话登记。
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