证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2026-005
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 17 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于
董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通
讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬标准根
据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因
素综合确定。
在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定
薪酬标准，不再另外领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事，不在公司
领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。
公司对董事的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按
效益决定增长范围、效率调节增长幅度，水平调控增长目标等原则决定当年预
算总额。
独立董事实行津贴制度，津贴为税前 6 万元/年。
议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，
因全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意将本议案直接提交公司董
事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成
有效决议，因此本议案将直接提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬标准根
据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因
素综合确定。
公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为
基数，按效益决定增长范围、效率调节增长幅度，水平调控增长目标等原则决
定当年预算总额。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方
案通过之日自动失效。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议
通过，关联委员魏琼已回避表决。
关联董事魏琼、段建平、黄永红作为高级管理人员，对本议案回避表决。
议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
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