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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 二 六 年 三 月 三 十 一 日
股东会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议
事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。
二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，需向
会议秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容
应围绕会议的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表
决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在
相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，
股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集
中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应
以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
时 间：2026年3月31日上午10:00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长 卢春宁
会议程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东会开始，正式进入议案审议。本次股东会拟审议的议案如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东会结束。
议案
◆ 关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形
● 董 事 长
成重大的依赖。本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议和
第九届董事会第二十次会议审议通过。
该事项详见《柳钢股份关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026
年度日常关联交易预计的公告》（2026-009）。
本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。
议案
◆ 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，套期保值业务开展
● 董 事 长
中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效
期内任一时点都不超过）3 亿元人民币。使用期限自公司股东会审议
通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的
可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交股东会审议。
详见《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公
告》（2026-010）及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案提请股东审议。
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二〇二六年第一次临时股东会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露
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