证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-014
国电投绿色能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司经理层成员 2026 年度综合业绩责任书的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司经理
层成员 2026 年度综合业绩责任书的议案》。该事项已经第十届董事
会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科
技有限公司采购 PEM 水电解制氢设备关联交易的议案
关联董事杨玉峰先生、胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，
公司拟向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备关联交
易的议案》，同意公司所属企业吉远（四平）绿色能源有限公司向长
春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备，合同总价3088万
元。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门
会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向
长春绿动氢能科技有限公司采购 PEM 水电解制氢设备的关联交易公
告》（2026-015）。
（三）关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督
服务关联交易的议案
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联
董事审议并一致通过了《关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限
公司技术监督服务关联交易的议案》，同意公司采购中电华创电力技
术研究有限公司技术监督服务，服务期三年，2026至2028年预计交易
金额不超过1170万元，其中2026年预计金额不超过510万元。该事项
已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意
见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于公司拟采购中电华创电力技术研究有
限公司技术监督服务的关联交易公告》（2026-016）。
三、备查文件
特此公告。
国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
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