证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-022
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
任期将于 2026 年 3 月 23 日届满。
鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作
的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将延期进行，同时公司第五届董事
会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、董事会各专门委员会
成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定，履行相应
的职责和义务。
公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届
选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
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