证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-021
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《普冉半导体（上
海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事工作细则》
《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关
规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过
后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案
审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬（津贴），公司独立董事实行年度
津贴制；
利状况及公司独立董事的工作量和专业性，独立董事薪酬（津贴）维持 10 万元/
年（税前），按半年发放，无须考核；
会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、业绩说明会、与
审计及内审部人员进行现场沟通、现场考察等独立董事必要履职的相关交通费、
办公费、差旅费等费用由公司承担。
另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬；
的规定为基础，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定安排确
定报酬；在公司任职的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%；
司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员 2026 年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。根据公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任
职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委
员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。
（三）其他事项
扣代缴；
酬（津贴）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，
公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益；
照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第二届薪酬与考核委员会第十三次会议，审议
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》全体委员回
避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬
的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于公
司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表
决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
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