证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-026
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月13日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼 1 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日
至2026 年 4 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议
案
关于提请股东会授权董事会 2026 年度以简易程序向特
定对象发行股票并办理相关事宜的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金方案的议案
发行股份购买资产的具体方案——发行股份的种类、
面值及上市地点
发行股份购买资产的具体方案——发行对象及认购方
式
发行股份购买资产的具体方案——发行价格、定价原
则及调整机制
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——票面金
额、发行价格和转股后上市地点
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行方
式及发行对象
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行可
转换公司债券数量
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——定价基
准日、转股价格及调整机制
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股股
份来源
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券期
限
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股期
限
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换
公司债券的利率及还本付息
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股价
格修正条款
公司债券的赎回、回售
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——强制转
股安排
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股数
量
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——担保与
评级
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股年
度股利归属
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券持
有人会议相关事项
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——受托管
理事项
发行可转换公司债券购买资产的具体方案——违约责
任及争议解决机制
募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及
上市地点
募集配套资金具体方案——定价基准日、定价原则和
发行价格
募集配套资金具体方案——本次募集配套资金的必要
性
募集配套资金具体方案——本次募集配套资金失败的
补救措施
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第
十一条、第十三条、第十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、
《持续监管
议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四
条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《监管指引第 7 号》第
案
关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换
公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
议案
关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议
案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评
估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
议案
关于本次交易中是否存在有偿聘请其他第三方机构或
个人的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次交易相关事宜的议案
关于制定《普冉半导体（上海）股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选董事（4）
董事候选人的议案 人
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选独立董事
事候选人的议案 （3）人
本次会议上，股东及股东代理人还将听取《公司 2025 年度独立董事述职情况报
告》以及《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
注：
市公司监管指引第 9 号》；
指引第 7 号》；
第 6 号》；
集配套资金报告书（草案）及其摘要》简称《公司重组报告书（草案）及其摘要》；
；
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通
过，相关公告已于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
案 36.00
应回避表决的关联股东名称：陈凯
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参
会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688766 普冉股份 2026/4/7
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托
代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托
书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记手续。
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登
记。
代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间 2026 年 4 月 10 日下午 17:30 前送达登记
地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2026 年 4 月 10 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:30）
登记地点：上海市浦东新区张江镇银冬路 20 弄 8 号 5 层董事会办公室
（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接
受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江镇银冬路 20 弄 8 号 5 层
联系电话：021-60791797
联系人：钱佳美 袁宜璇
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
普冉半导体（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 13 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的
议案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审
计机构的议案
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金
的议案
关于提请股东会授权董事会 2026 年度以简
宜的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付
律、法规规定的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金方案的议案
发行股份购买资产的具体方案——发行股
份的种类、面值及上市地点
发行股份购买资产的具体方案——发行对
象及认购方式
发行股份购买资产的具体方案——发行价
格、定价原则及调整机制
发行股份购买资产的具体方案——发行股
份数量
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——票面金额、发行价格和转股后上市地点
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——发行方式及发行对象
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——发行可转换公司债券数量
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——定价基准日、转股价格及调整机制
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——转股股份来源
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——债券期限
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——转股期限
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——可转换公司债券的利率及还本付息
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——转股价格修正条款
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——可转换公司债券的赎回、回售
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——强制转股安排
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——转股数量
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——担保与评级
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——转股年度股利归属
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——锁定期
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——债券持有人会议相关事项
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——受托管理事项
发行可转换公司债券购买资产的具体方案
——违约责任及争议解决机制
标的资产办理权属转移的合同义务和违约
责任
募集配套资金具体方案——发行股份的种
类、面值及上市地点
募集配套资金具体方案——发行方式及发
行对象
募集配套资金具体方案——定价基准日、定
价原则和发行价格
募集配套资金具体方案——发行规模及发
行数量
募集配套资金具体方案——募集配套资金
用途
募集配套资金具体方案——滚存未分配利
润安排
募集配套资金具体方案——本次募集配套
资金的必要性
募集配套资金具体方案——募集配套资金
的管理
募集配套资金具体方案——本次募集配套
资金失败的补救措施
关于《公司重组报告书（草案）及其摘要》
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
四条规定的议案
关于公司符合《上市公司证券发行注册管理
的议案
关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、
《持续监管办法（试行）》第二十条及《审
核规则》第八条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
号》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《监管指引第
第三十条情形的议案
关于本次交易符合《上市公司向特定对象发
定的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售
资产情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的议案
关于本次交易信息公布前公司股票价格波
动情况的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易相关的标的公司经审计的财
财务报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
估定价的公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性的
议案
关于本次交易中是否存在有偿聘请其他第
三方机构或个人的议案
措施的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
分红回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
全权办理本次交易相关事宜的议案
关于制定《普冉半导体（上海）股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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