证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-006
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以
外的其他股东。
告》内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
或传真应在 2026 年 4 月 16 日 17:00 前送达或传真至公司）。
（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 8:30-11:30、14:00-17:00
（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东会登记）
邮政编码：242600
通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道 7 号
（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“黄山投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
安徽黄山胶囊股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽黄山胶囊
股份有限公司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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