证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-002
安徽黄山胶囊股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2026 年
名，其中独立董事王清华女士与独立董事曹钟勇先生以通讯的方式参加。公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、
召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
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独立董事王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生及第五届董事会独立董事沙
风先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，王清华女士、赵西卜先
生、曹钟勇先生将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《公司 2025 年年度报告》
《公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-001）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告及摘要尚需提交 2025 年年度股东会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。
根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计报告确认，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 64,985,897.94
元；截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 500,095,668.14 元；资本公
积为 85,147,536.90 元。
公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日的
总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.53
元（含税），合计派发现金红利人民币 15,852,203.01 元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。如果本议案经公司 2025 年年度股
东会审议通过，则公司将在股东会通过后的 2 个月内实施。
公司对外担保情况说明的议案》
经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意
见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说
明》。2025 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不
存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利
益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避表决。（关联董事李
合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表决）
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）详见
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-003）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任
职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董
事津贴等薪酬；不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事实行固
定津贴制度，津贴标准为人民币 10 万元/年(含税)，按季度发放。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，9 票回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回
避表决，本议案将直接提交股东会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-007）详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-006）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
特此公告。
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