健民药业集团股份有限公司
李曙衢独立董事2025年述职报告
本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发
挥本人在法律、会计等方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现
将2025年履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师
职称。曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任
北京市盈科律师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级
合伙人、管委会主任、税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法
学会律师学研究会副会长，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律
师协会财税法专业委员会副主任，河南省律师协会财政税收业务委员会主任。
外，还担任河南明泰铝业股份有限公司、郑州煤电股份有限公司的独立董事。2025
年7月30日本人已卸任公司独立董事职务。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经
自查，本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公
司独立董事所列的相关情形；
司内部控制、重大投资、财务管理等方面给予专业指导，促进公司董事会各重大决
策更加科学；本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验，能够很好地履行
在保护公司及中小股东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足《上市公司
独立董事管理办法》第七条的相关规定；
综上所述，2025年履职期间，本人不存在影响独立性的情况，2025年3月20日公
司董事会就本人的独立性进行审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》
及《公司独立董事工作制度》的任职要求，
二、独立董事年度履职概况
（一）出席的会议情况
本人自2025年7月30日卸任公司第十届董事会独立董事，在履职期间公司共召开
个议题，积极讨论，充分利用本人专业特长的经验，对公司本年度审议的车间改造
升级、董事会换届选举、薪酬制度等各方面，结合行业特点作出了客观、公正的判
断，对履职期间董事会审议的37项议案均投了“同意”票。
司章程》的有关规定，资料准备充分、完整，本人没有对公司相关董事会决议提出
异议。
持。本次会议审议了2024年独立董事述职报告，审查了公司2024年度担保事项及资
金占用情况以及2024年年报董事会召开程序合规性、资料完备性等情况，认为公司
审议2024年年度报告的董事会会议准备充分，资料完备，审议程序符合相关规定。
担保及资金占用情况、2024年年度报告、2025年第一季度报告、内部审计及内控等
事项，未发现有损害公司、公司中小股东利益的情形。履职期间，董事会薪酬与考
核委员会召开了3次会议，审议通过6项议案，本人亲自出席相关会议，并同其他委
员一起制定了2025年公司主要经营管理团队绩效责任书、财务总监绩效责任书，修
订了《董事薪酬管理制度》，持续优化公司薪酬约束和激励机制，推进公司治理体
系相关制度的完善。
内亲自出席了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过6项议案；2025年薪酬与考核委
员会委员根据行业情况，结合公司发展规划，制定了2025年公司总裁班子经营绩效
责任书、财务总监绩效责任书、薪酬管理制度，并根据公司薪酬管理制度优化了公
司薪酬政策和激励机制，推进公司管理层激励体系的持续完善。
的方式出席了上述股东会，与股东进行充分沟通与交流，向股东会汇报工作，听取
股东特别是中小股东的意见和建议，进一步改进并提高工作水平和效率。
本人没有提议召开股东会的情况。
（二）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在履职期间，与其他委员一同开展2024年年度
审计、2025年内审、内控检查等相关工作，保持与公司审计监察部的沟通，分别于
检查，公司董事会办公室按时提交了相关工作进展报告。
品销售情况、研发项目进展情况，通过定期会议、电话、微信等方式与管理层进行
充分沟通，与其他独立董事一起按季度检查公司重大事项、担保情况、融资情况、
募集资金情况、内审工作开展等情况，未发现公司有损害中小股东利益的情形。通
过现场董事会期间、工作出差之余到公司开展现场考察，重点考察中医诊疗业务智
能煎药中心的建设情况，大健康产品拓展及电商运营状况、光谷馆筹建及茶咖项目
运营状况等，并就AI与智能机器人技术在智能制造、中医问诊询药方面的应用进行
探讨，持续推进公司新兴业务快速、稳健发展。
充分发挥本人在法务、审计、业务合规方面的专家优势，对公司内部控制关键
环节、风险梳理、法务合规体系建设等进行了指导，与相关业务负责人进行了沟通
和交流，在报告期内对公司业务提出积极意见如下：
一是持续加大反商业贿赂、反不正当竞争，加强对销售人员的培训、考核和职
业行为约束，常规审计与外部监督并举，确保各项业务合规开展；
二是按照监管要求，加快推进公司治理体系变革，优化和完善相关制度，做好
审计委员会对监事会监督职能的承接。
综上所述，本人在本年度履职期间内按照相关制度要求，积极履行独立董事职
责，为公司现场工作的时间满足相关要求。
（三）在保护公司中小股东方面所做的工作
本人加强与其他独立董事的合作与交流，加强与中小投资者的沟通，通过股东
会、投资者网上交流会、投关邮箱等多种方式，听取了中小股东的意见和建议。
强对公司关联交易、募集资金使用、现金分红等重大事项的事前审查，严把审批关
口，及时跟踪进展，了解实施情况，确保公司合规经营，稳定发展，保障中小股东
利益不受侵犯，重点关注事项如下：
在履职期间，对公司关联交易持续监督，修订了《董事会议事规则》《关联交
易管理办法》等内部制度，进一步完善关联交易的审批流程，规范与控股股东及其
关联方开展的业务往来，相关制度提交2025年第一次临时股东会批准后执行。
公司尚余募集资金滚存的利息收益12,548,849.16元，占公司募集资金总额的3.09%。
考虑到募集资金项目建设已完毕，公司根据上海证券交易所募集资金管理相关规定
及公司《募集资金管理办法》规定，将上述未使用的募集资金滚存利息收益全部补
充流动资金。
（1）选举情况
委员会对第十一届董事会成员候选人的职业背景、专业能力和综合素质、身体状况
等进行了核查，并将核查结果提交第十届董事会第三十七次会议，作为董事会决策
的依据，相关情况在董事会换届相关公告中进行了披露，并向2025年第一次临时股
东会进行了说明。
（2）董事和高管薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员业绩指标完成情况，结合行业
状况和公司实际，拟定了《公司主要经营团队2025年绩效责任书》《公司财务总监
审议上述事项并投票表决，认为公司相关人员的薪酬标准及考核办法的制定符合公
司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
施公告确定的股权登记日的总股本153,398,600股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利9元（含税），共计派发现金红利138,058,740元。独立董事对该利润分配方
案投票表决，并持续关注公司利润分配的实施情况，2025年4月30日公司完成了本次
利润分配方案的实施工作。
三、与中小股东的沟通交流情况
本人保持与中小投资者的沟通与交流，2025年本人出席了公司2024年年度业绩
说明会、投资者网上集体接待日活动，出席了每一次股东会，积极听取中小股东的
意见和建议，加强与股东的沟通与交流。
四、总体评价
项的开展符合企业实际情况，履行了法定审批程序，没有发现有损害股东特别是中
小股东合法权益的情形。
健民药业集团股份有限公司
独立董事 李曙衢
二〇二六年三月十九日
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