金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等
相关规定和要求，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，
严格执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项
工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况
和 2026 年度重点工作计划报告如下：
一、报告期内主要工作
剧的市场格局，受政策调整、消费结构转型等叠加影响，公司在坚守中应对变局，
在调整中砥砺前行，在复杂市场环境中稳住了发展的基本盘，展现出了较强的发
展韧性，为品牌在调整期蓄力前行提供了坚实支撑。2025年，公司实现营业收入
产品方面：深化生产精细化管理，以“细化工艺、强化管理”为导向，加大
制曲、酿酒生产的科研投入力度，持续开展技术攻关与工艺创新，严格规范工艺
执行标准，打造“金徽品质”，全面推动酿造工艺向绿色、高效转型。不断优化
智能化酿酒生产工艺，巩固智能化酿酒生产的工艺应用及运行模式，提高生产效
率和资源利用率。强化科研与产业协同，联合多家科研院所和专家技术团队深入
开展发酵机理研究，科学解析金徽酒“甜润爽净”风格的风味物质基础，为产品
品质提供了理论支撑与权威表达。依托国家级技能大师工作室，构建专业人才梯
队，以精湛技艺与严苛标准，为产品品质提供坚实基础与核心保障。启动金徽生
态智慧产业园建设，扩大优质产能，壮大白酒产业集群，着力打造“世界美酒特
色产区•中国秦岭南麓白酒之乡”，推动产区价值与产业升级同步提升。
品牌方面：以“正能量”文化为内核，坚持“以客户为中心，以奋进者为本”，
夯实“践行好人文化、弘扬社会正气、打造五好公司”的正能量品牌文化理念。
系统推进品牌建设，持续塑造品牌价值、升级用户体验、提升知名度与美誉度，
完成品牌战略规划与核心产品主视觉及 VI 体系构建，确保品牌视觉的一致性与
专业性，提升品牌辨识度。构建全新的品牌表达体系，深度挖掘品牌历史文化底
蕴，在品牌形象、传播内容与消费者沟通等多维度实现完善与升华，生动展现金
徽酒的品牌核心价值。深化品牌 IP 和主题活动，以“月光下的酿酒人”“秦岭
樱花节”“心中的年味”等系列文化 IP 活动和“公益助学”为载体，持续进行
节日内容焕新，深化情感共鸣，触达年轻群体，刷新品牌形象，生动传递品牌精
神，拓宽沟通语境，实现品牌价值与用户记忆的双向共鸣。
市场方面：坚持聚焦资源、精准营销、品牌引领、五力齐发，实现转型突破，
通过商业模式优化、资源精准投放和消费者深度培育，三位一体协同推进以“品
牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销转型。
按照“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，稳步推进大西北根据地市
场建设，强化区域内部协同联动与资源共享，持续提升市场占有率。华东市场、
北方市场构建稳定的用户资产和渠道网络体系，着力培育华东市场、北方市场成
为公司业绩增长的新引擎，成为销量增长的第二曲线。互联网公司围绕产品、内
容、流量、消费者精细化运营提销量，打造全国化线上营销平台，成为品牌赋能、
消费者培育、销量增长的第三曲线。
用户方面：围绕“聚焦资源、精准营销、深度运营”的营销策略，深化用户
运营，构建精准联结，扎实推进用户工程建设，通过精准触达、明确用户画像、
深化需求洞察，开展个性化营销与深度互动，全面强化用户与品牌之间的情感联
结。依托精准市场定位和差异化的产品策略，逐步构建覆盖多元消费场景的产品
矩阵，支撑市场深度渗透与把控，持续提升品牌影响力和市场份额。常态化举办
“金徽之旅”“向优秀企业致敬”“醴遇金徽 1580”“民间品酒师”等主题圈
层活动，系统推进影响力用户工程建设，增强品牌认知度与价值感，实现与核心
消费者的深层次沟通和长效互动。
组织方面：以“一切工作标准化、一切业务流程化、一切流程数字化”为抓
手，通过数字化提升管理效能，全面推行精益管理，以“81456”为抓手，优化
内部管理流程，降低运营成本，提升管理效能，推动企业高质量发展。公司以数
智创新为引擎，深化多元业务域数据应用，搭建覆盖营销分析、产供销协同、智
慧质量、知识管理的全链路平台化运营体系，打造人机共生的组织生态新模式，
持续深化“智慧金徽”建设。聚焦人才发展，通过实施“走出去、请进来”策略，
建成省级高技能人才培训基地，创新人才培育体系，通过师带徒、赛训结合、深
度研修、实战淬炼等多种方式，将人才培养与技艺传承融入组织基因，提升管理
和组织能力，增强团队凝聚力。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，
勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对
提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会
共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表
决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案数
第五届董事会第四次会议 2025 年 3 月 21 日 22
第五届董事会第五次会议 2025 年 4 月 14 日 3
第五届董事会第六次会议 2025 年 8 月 22 日 3
第五届董事会第七次会议 2025 年 10 月 24 日 2
第五届董事会第八次会议 2025 年 12 月 26 日 2
报告期内，董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，共召集、召
开股东会 2 次，认真执行股东会各项决议，组织落实股东会决议的各项工作，推
动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。
具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案数
三、报告期内董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。2025 年，董事会各专门委员会召开了 2 次战略与 ESG 委员会、5 次
审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、2 次独立董事专门会议，与公司经营层、
外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业价值，对公司发展战略、经
营规划、财务审计、内部控制、高管薪酬考核等事项进行了审议。独立董事分别
在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事
会决策提供了有力支撑。公司董事会各专门委员会构成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
周志刚、陈双（独立董事）、李海歌（独立董事）
战略与ESG委员会 周志刚
张世新、吴毅飞
审计委员会 史 永 史永（独立董事）、郭秀华（独立董事）、邹超
提名委员会 李海歌 李海歌（独立董事）、史永（独立董事）、周志刚
薪酬与考核委员会 郭秀华 郭秀华（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军
四、2026 年度董事会工作计划
是国家大力推进历史经典产业振兴，发布《酿酒产业提质升级指导意见
（2026-2030年）》，白酒行业将迎来新的发展机遇，同时也将进入行业格局重
构的关键阶段。金徽酒将坚持以品质为根基、以用户为中心，把握趋势、稳健布
局，力争实现高质量发展。结合公司实际情况，董事会将继续恪守职责，勤勉履
职，秉持对全体股东高度负责的态度，坚持稳中求进的工作总基调，带领全体员
工紧紧围绕公司发展战略，全面推进提质增效，持续提升经营效益。2026年董事
会重点做好以下工作：
守正，坚守四大核心，筑牢品牌根基。一是以匠心坚守品质。强化产区与年
份价值背书，构建全链条的品质溯源系统，确保产品“绵甜润雅，饮后轻松”的
独特风格，打造金徽酒的核心竞争力。二是以诚心坚守服务。践行“以客户为中
心”的价值观，以优质产品与服务为客户创造价值，实现企业与客户共同成长。
三是以恒心坚守商业模式。持续推进“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控”
的核心商业模式。四是以耐心坚守文化。强化“践行好人文化、弘扬社会正气、
打造五好公司”的正能量文化内核，以文化凝聚合力，巩固品牌根基。
创新，推动四大突破，激活发展动能。一是数智化突破。以数智化赋能全产
业链，加快推进智能酿造建设和数字化营销，拓展业财融合，打通覆盖全产业链
的智能管理系统。二是产品创新突破。以消费者为中心，加快产品创新，围绕消
费者多元化需求，针对不同消费群体和场景，开发新产品，拓展市场触达维度。
三是营销创新突破。大力发展直播电商、会员运营、圈层营销、酒旅融合等新业
态，推动品牌融入日常生活，提升消费体验与情感连接。四是模式创新突破。通
过厂商协同，用户工程联动，直达C端，打造可持续的事业共同体；在成熟市场
推行利润增长分享机制，激发组织活力。
不断完善内部控制体系，提升经营管理规范化水平，夯实公司稳健运营的制度基
础。以公开、透明为原则，及时、准确、完整地履行信息披露义务。持续优化投
资者沟通机制，做好媒体关系与 ESG 相关工作，积极传递公司价值。密切关注
资本市场新修订的法律法规、规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，坚
持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极
发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作和治理水平，夯实
公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。
金徽酒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
