证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-005
金徽酒股份有限公司
关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易内容：金徽酒股份有限公司（简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽
正能量公益基金会（简称“正能量基金会”）捐赠不超过 2,000.00 万元，用于
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
? 除已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过
的关联交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东会
审议。
一、关联交易概述
金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟
向正能量基金会捐赠不超过 2,000.00 万元，用于 2026 年度“金徽酒正能量爱心
公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。
公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。
除已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的
关联交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东会审
议。
二、关联方介绍
名称 金徽正能量公益基金会
法定代表人 李明
类型 非公募、非营利性社会组织
住所 甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼
为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援
业务范围
助，资助其他慈善性公益项目建设
原始基金数额 2,000 万元
设立时间 2016 年 12 月 12 日
业务主管单位 徽县民政局
截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，是公司与
关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。
三、正能量基金会的资助对象
正能量基金会主要聚焦乡村振兴，为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公
益人才培养提供必要的援助，以及资助其他慈善性公益项目建设。
公司本次向正能量基金会捐赠不超过 2000 万元，用于 2026 年度“金徽酒
正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。“金徽酒正能量爱心公益
助学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海、内蒙、河南等地区，
主要助学对象为初、高中学校以及 2026 年考取大学或高中的低收入家庭学生，
奖学金标准为 2,000.00 元/人，数量为 15-30 名/县（区）、100-120 名/省会城市
（具体根据活动实施方案执行）。
四、正能量基金会 2025 年收支金额和对象
序号 收入金额（元） 备注
合计 12,580,000.00
序号 支出金额（元） 备注
合计 20,148,660.01
五、正能量基金会 2025 年资助项目
序号 捐赠金额（元） 备注
合计 19,481,057.55
六、关联交易目的和对公司的影响
公司本次向正能量基金会捐赠，是通过正能量基金会开展 2026 年度“金徽
酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目，践行 ESG 理念，回馈社
会，积极履行上市公司社会责任。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财
务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，全体
委员一致同意《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠
暨关联交易的议案》，并提交第五届董事会第九次会议审议。
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议，经审议讨论，全体独立董事一致同意《关于审议金徽酒股份有限公司
拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，并提交第五届董事会第
九次会议审议。
独立董事专门会议审查意见：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是
为回馈社会，开展 2026 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等
公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司
及全体股东利益。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审
议，关联董事应当回避表决。
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于
审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，
关联董事根据规定对该议案回避表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
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