金徽酒股份有限公司第五届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议于 2026 年 3 月 16 日下午 14:00 至 14:30 在甘肃省陇南市徽县伏家镇公司会议
室以通讯方式召开。应参会独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，符合《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定。独立董事史永先生为
召集人，董事会秘书任岁强先生列席了会议。经独立董事充分讨论、认真审议，通过
如下决议：
联交易的提案》
公司独立董事认为：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开
展 2026 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动，以实际行动
践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。我们一致同
意将该提案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，
有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2026 年度日常关联交
易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日
常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意
将该提案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
独立董事：李海歌、郭秀华、陈双、史永
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