汤臣倍健股份有限公司
事会依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《深
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
圳证券交易所创业板股票上市规则》
创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关
规定，严格执行股东会决议，切实履行董事会职责，不断规范公司法人治理结构，确保
董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
报告期内，公司围绕“强经营质量提升”的核心目标，聚焦核心品类的创新升级、
全渠道业务提质增效、数字化等重大项目课题，坚定落实各项战略决策。2025 年，公司
实现营业收入 62.65 亿元，较上年同期下降 8.38%；归属于上市公司股东的净利润 7.82
亿元，较上年同期上升 19.81%。主营业务收入中，（1）分品牌来看：主品牌“汤臣倍
健”实现收入 33.49 亿元，同比下降 10.38%；“健力多”实现收入 7.27 亿元，同比下降
“lifespace”国内产品实现收入 2.14 亿元，同比下降 32.01%，境外 LSG 营业收
入为 2.01 亿澳元，同比上升 17.73%。
（2）分渠道来看：线下渠道实现收入 28.24 亿元，
同比下降 17.39%；线上渠道实现收入 33.72 亿元，同比上升 0.28%。
二、报告期内董事会的工作情况
报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律
法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案，不存在反
对、弃权的情况。
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会
第十四次会议
第六届董事会
第十五次会议
第六届董事会 3.审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
第十六次会议 议案》
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
专项报告》
第六届董事会
第十七次会议
第六届董事会
第十八次会议
报告期内，公司共召开股东会 2 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，审议
议案共 12 项。公司严格按照相关法律、法规、
《公司章程》及《股东会议事规则》的相
关规定，履行重大事项的决策程序，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通
过的各项决议，不存在相关重大事项未经股东会审批的情形。
公司董事会下设审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，并建立了完善的专门委员
会议事规则，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。
（1）审计委员会工作情况
报告期内，公司共召开 8 次审计委员会会议，审计委员会根据公司《审计委员会工
作细则》等规定，讨论并审议了《2024 年年度报告》《2024 年度审计工作报告》《2024
年度内部控制评价报告》等 25 项议案。
报告期内，审计委员会严格履行职责，认真审议公司年度、半年度及季度报告，从
专业角度对公司定期报告财务信息的真实性、准确性、完整性进行监督；在外部审计监
督与评估方面，审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作紧密跟踪，
认为该所在年度审计过程中勤勉尽责、恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准
则，较好完成了各项审计工作；在内部审计指导方面，审计委员会持续关注公司内部审
计工作的规范化、有效化运作，召开审计委员会会议听取内部审计工作计划与工作报告，
督促内部审计工作有序推进，并对审计项目实施提出意见；在内部控制评估方面，审计
委员会认真审阅公司内部控制评价报告，认为公司能够严格执行现行内部控制制度，内
部控制体系整体运行有效，符合上市公司治理相关监管要求，未发现内部控制在设计或
执行层面存在重大缺陷。
（2）提名、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，公司共召开 2 次提名、薪酬与考核委员会会议。提名、薪酬与考核委员
会根据公司《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定，讨论并审议了《关于
公司非独立董事、高级管理人员 2025 年绩效考核标准的议案》等 5 项议案，认真审议
并核定公司董事及高级管理人员考核标准及薪酬确认等事项。
报告期内，公司第六届董事会独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》
《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等的有关
规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，
充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善内部控制体系，规范公司运作，
有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事
会议事规则》等重要内部控制制度进行了修订，新制定《董事、高级管理人员离职管理
制度》
《会计师事务所选聘制度》。目前，公司治理的实际情况符合法律、法规及规范性
文件的要求。
董事会认为，公司已建立较为健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制
制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产安全，保
证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，提高管理效能，维护公司和股东的
利益。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，确保
相关人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司为全体董事、监事及高级
管理人员购买责任保险，单次及总累计赔偿责任为不超过 10,000 万元/年（含），保费为
理层办理。
三、董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价及薪酬确认
公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及
确认薪酬，独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。相关薪酬情况详见公司《2025年年度
报告》披露内容。
四、2026 年工作计划
决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分发挥董事会在公
司治理中的核心作用。
指导要求，完善董事会职能体系建设，加强董事会下设专门委员会及独立董事对公司重
要、关键环节的监督管理，持续提升公司规范运营和治理水平。
多渠道业务全线出击，对多个重点品类进行布局；聚焦可商业化的产品重大创新，加速
研发成果向卓越产品转化，夯实产品力竞争优势；推进AI技术与业务全场景的深度融合，
驱动业务创新与效率提升。
特此报告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十日
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