证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-010
汤臣倍健股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过。
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能
亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代
理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
体内容详见 2026 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案 6 涉及的关联股东应对该提案回
避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代
理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能够表明身份的有效身份证件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证件、自然人股东身份证件、授
权委托书（见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照
复印件、代理人身份证件、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人证明书及身份
证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子
邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函后与公
司董秘办电话联系进行登记确认；本次股东会不接受电话登记。
联系人：张亚宁
联系电话：020-28956666（董秘办） 传真：020-28957901
电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东会登记）
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内进行投票。
附件 2：
汤臣倍健股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席汤臣倍健股份有限
公司2025年年度股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证件号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证件号码：
签发日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
