华数传媒控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
华数传媒控股股份有限公司
独立董事（鞠宏磊）2025 年度述职报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及
《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职
报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人鞠宏磊，中国人民大学文学博士。现任中国政法大学光明新闻传播学院
教授、博士生导师，中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任，华数传媒控股
股份有限公司独立董事，入选“中宣部教育部新闻传播人才培养计划”、“北京
高校青年英才计划”，主要研究方向包括新闻媒介管理、企业策略传播、新媒体
传播、计算广告学等，主持国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目、北京
市社科规划项目等多项研究课题。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规
定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，
不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会
对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客
观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
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在2025年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明确意见，维护公司和股东尤其
是社会公众股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独
立董事代为出席。
次，审议通过15项议案。
本人应参加董事会会议10次，其中现场出席1次，以通讯方式参加9次，没有
委托或者缺席情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员、战略（与可持续发展）委员会委员，应参
加委员会会议3次，其中现场出席1次，以通讯方式参加2次，没有委托或者缺席
情况。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公
司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2025年公司独立董事专
门会议召开1次，共审议通过1项议案。
本人应参加独立董事专门会议1次，以通讯方式参加，没有委托或者缺席情
况。
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通。在
对议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，
维护公司和中小股东的合法权益。在对有关议案进行表决的同时，还对公司的规
范运作、经营管理等方面提出积极建议，借参加现场会议的机会，听取有关高管、
董事的介绍，并实地了解公司的运营情况。
在深入了解情况的基础上，本人对公司董事会及专门委员会审议的各项议案
没有提出异议，经客观审慎考虑后均表示同意，未出现投反对票或者弃权的情形，
也未遇到无法发表意见的情况。
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（二）履职重点关注事项及履职情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、
第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体
利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规
定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉
及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项
进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，
依法公开向股东征集股东权利等情况。
独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，参与公司现场工作时间15
日，具体情况如下：
五次专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并经2025
年1月21日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议后公开披露。本人通过审
查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公
司及股东利益的情形、是否符合公司正常经营等方面，对关联交易的公允性、合
规性等情况作出判断，同意该年度关联交易预计，并同意将议案提交股东会审议。
年公司董事会审议通过了2024年度财务决算报告、2024年度内部控制评价报告、
届董事会第二次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本人对审计
机构的相关资料及审计工作进行了审查，查阅其资格证照、相关信息和诚信记录
后，认为该机构在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司
对于审计机构的要求，以上事项均先由审计委员会全体审议通过后提交董事会，
本人在董事会审议时表示同意聘任，并同意该议案提交公司股东会审议。
议聘任曹燕明先生为副总裁，第十一届董事会第二十七次会议、第十二届董事会
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第一次会议审议换届选举聘任相关议题，第十二届董事会第二次会议审议提名应
钢先生为董事候选人，以上事项均先由提名委员会全体审议通过后提交董事会，
本人于董事会审议时均表示同意。
会议审议通过换届续聘车通先生为公司财务总监，以上事项先由提名委员会、审
计委员会全体审议通过后提交董事会，本人经充分了解被提名人身份、学历职业、
专业素养、任职资格等资料，认为被提名人具备担任公司财务总监的资格和能力，
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，对上述事项发表了同意意见。
议审议了《华数传媒三年发展行动计划（2025-2027年）》，并经2025年3月18日
召开的第十一届董事会第二十二次会议审议批准后生效实施，本人在前期就行动
计划草案发表了意见建议，并在上述会议中发表了同意意见。
保本型产品事项等亦进行了监督并发表意见。
被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以
外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激
励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
面如建议公司关注并主动探索“推进主流媒体系统性变革”的议题，从技术、业
务等多维度为行业赋能等，与公司管理团队进行交流探讨，对经营发展提供专业、
客观的建议。
（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
提出积极建议。
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并实地了解公司的运营情况。
况和重大事项的进展情况。在注册会计师出具初步审计意见后，于公司召开董事
会会议审议年报前，与注册会计师、内部审计机构进行沟通，讨论了审计过程中
发现的问题。
业绩说明会，线上与投资者关注问题展开充分交流。
益的思想意识，提高对公司和投资者利益的保护能力。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，目前未在其他境
内上市公司担任独立董事。
调研走访与各方沟通等工作。在之后任期内将按照最新相关法律、法规、规章及
公司的要求，除按规定出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，通过
定期获取公司运营情况资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和外部审
计会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式在公司
现场积极履行职责。
（五）公司为独立董事履职提供支持的情况
成了有效的良性沟通机制。能够以多种途径、灵活方式顺畅且有效的了解公司经
营情况，及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到
任何干扰或阻碍。
与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责
时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
提供资料，组织或者配合开展现场工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事
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项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
引致的风险。
并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从公司及其主要股东或者有利
害关系的单位和人员取得其他利益。
三、总体评价和建议
决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法
权益，不受公司主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与公司存在重大利
害关系的单位或者个人的影响。
律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、公司章程的规定，认真履行
职责，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，为公司治理优化、董事会建设和
经营管理进步作出应有贡献。
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