深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（彭建春）
本人彭建春，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以
及《公司章程》《公司独立董事制度》等内部制度的规定，秉持忠实、勤勉的履
职原则，审慎行使法定及《公司章程》赋予的各项权利，积极发挥独立董事参与
决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
本人于2025年11月10日经公司2025年第二次临时股东会选举，正式担任公司独立
董事，现将本人2025年任职期间的履职情况汇报如下：
一、本人的基本情况
本人彭建春，1964年出生，美国ASU博士后，湖南大学博士。曾先后任湖南
大学教授、博士生导师、副院长。现任深圳大学教授、博士生导师，国际IEEE
高级会员，科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家，国
际IEEE和IET等期刊论文评审专家，中国电机工程学会城市供电专委会委员，
《电
力系统保护与控制》杂志编委，深圳科士达科技股份有限公司独立董事，深圳市
长盈精密技术股份有限公司董事，2025年11月起担任公司独立董事。
主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独
立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席会议情况
参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，履行了
独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有
提出异议。本人出席董事会会议情况如下：
独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未
姓名 事会次数 次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议
彭建春 1 0 1 0 0 否
议，对日常关联交易预计事项进行了事前研究及讨论。
（二）行使独立董事特别职权的情况
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性情况，公司风险控制体系建立情
况等。
（四）现场工作情况
考察、与内部审计机构负责人等有关人员沟通交流、查阅公司资料等多种方式，
了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制执行情况以及潜在的经营风险等，
积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司经营发展建言献策。
在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及
时向本人发送会议通知及议案材料，本人与其他董事、高级管理人员及相关工作
人员之间沟通顺畅，各方均积极配合本人的履职工作。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计的2026年度日常关联交易符合
公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司
不会因此而对关联方产生依赖。
（二）提名董事情况
辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会专门委员会有关职务，辞去上述职
务后，邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生不在公司担任任何职务。2025 年 12
月 29 日，公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增补公
司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名沙小兰女士、谢伟光先生、赖亮生
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满止。沙小兰女士、谢伟光先生、赖亮生先生不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，具备有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职资格，具有丰富的工作经验，能够胜任董事职务。
（三）股权激励计划
公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励
对象的主体资格合法、有效，公司和本次激励计划预留授予激励对象均未出现《上
市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的不能授予或不得成为激励对象
的情形，本次激励计划的预留授予条件已经成就，公司向符合条件的激励对象授
予预留股票期权符合有关规定。
除上述事项外，本人2025年任职期间，公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着客观、公
正、独立的原则，主动了解公司经营情况，审慎审查议案、行使表决权，依托自
身专业知识与从业经验为公司决策提供建议，切实维护公司及全体股东的合法利
益。
忠实、勤勉履行各项职责，主动参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的监
督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2025 年度独立董事工作的全力
支持！
独立董事：彭建春
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