英洛华科技股份有限公司
守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的
态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，
积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
材做强、应用做优”的发展战略，深耕主业厚植优势，践行国际化发展战略，整
体运营稳健有序。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；
实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。
二、2025年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 9 次董事会会议，就公司各项重
大事项履行必要的审批决策程序，确保程序合规、决议有效。具体情况如下：
召开
序号 召开时间 会议届次 审议议案
方式
月 13 日 五次会议 2.《公司“质量回报双提升”行动方案》。
现场 5.《公司 2024 年度利润分配预案》；
月6日 六次会议
通讯 7.《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
召开
序号 召开时间 会议届次 审议议案
方式
案的议案》；
月 27 日 七次会议 2.《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。
月 17 日 八次会议
月 27 日 九次会议 2.《公司关于投资建设年产 5000 吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》。
现场
月 18 日 十次会议 5.10 关于修订《内部控制制度》的议案；
通讯
召开
序号 召开时间 会议届次 审议议案
方式
管理制度》的议案；
现场
月5日 十一次会议 2.《公司关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。
通讯
月 21 日 十二次会议
月 25 日 十三次会议
（二）贯彻执行股东会决议情况
会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行公司
股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度共组织召开了
两次股东会，具体内容如下：
召开 召开
序号 会议名称 审议议案
时间 方式
现场
月 10 日 股东大会 8.《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
通讯
月5日 一次临时 结合 2.公司关于修订及制定部分治理制度的议案（需逐项表决）；
股东大会 通讯 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及专门委
员会实施细则的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，
为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况
如下：
表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制
度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切
实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分沟通，
确保公司年报审计工作顺利进行。
和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略
升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。
和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情
况。公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符
合公司薪酬管理制度，公司 2024 年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。
人员，对新聘副总经理、补选独立董事、增选非独立董事候选人的任职资格
等进行了认真审查，确保公司董事、高级管理人员的专业素养和履职能力。
（四）独立董事履职情况
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定，勤勉
尽责履行了独立董事的职责。报告期内，共召开独立董事专门会议四次，独
立董事认真核查了关联交易事项相关资料并发表了审查意见。所有独立董事
均出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议
案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司及全体股
东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行，充
分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起到了积
极作用。各独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案及相关事项均未
提出异议。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
（五）公司信息披露情况
息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理
制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息
披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了 64 份公告，其中
定期报告 4 份、临时公告 60 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公
平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的
运营及治理情况。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通
过热线电话、电子邮件、互动易平台、投资者网上集体接待日、现场调研、线
上调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告
期内，公司共计接听投资者来电 70 余人次，回复互动易平台投资者提问 70
余个，共接待投资者调研 9 次，全年共发布《投资者关系活动记录表》8 份。
此外，公司还参加了 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，
与投资者进行广泛交流；积极维护股东的表决权，采用现场表决和网络投票
相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与。
（七）权益分派实施
公司综合考虑年度盈利情况、财务状况，结合未来发展规划和资金需求，合
理制订利润分配方案，积极回馈公司广大股东。报告期内，公司严格按照相关法
律法规的要求，召开董事会、股东会审慎决策利润分配事项。分别于 2025 年 5
月、9 月完成 2024 年度、2025 年半年度权益分派的实施，两次合计现金分红总
额约 28,751.38 万元。切实维护中小股东合法权益，与全体股东共享发展成果。
（八）深化 ESG 体系建设
公司坚持可持续发展理念，健全 ESG 体系建设，将可持续发展融入公司治理
与经营决策。持续深化 ESG 实践，在公司治理、环境保护、安全生产、员工权益
保护及社会责任履行等方面扎实开展工作，推动公司高质量可持续发展。报告期
内，编制并披露年度可持续发展报告。
（九）公司规范治理情况
订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等 28 项制度，新制定了《董事、
高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平
台信息发布及回复内部审核制度》等 3 项制度，持续健全内部控制体系，并做好
制度宣贯培训，为公司规范运作提供了制度保障。
三、2026年公司董事会工作重点
理层扎实推进战略规划落地执行，确保公司重大经营决策科学合规，充分发挥董
事会在公司治理中的核心作用。
规范召集召开股东会和董事会，不断提升各专门委员会监督效能，确保科学决策、
规范运作、高效执行。持续完善内控体系建设，筑牢合规经营防线。
管理，切实履行信息披露义务，按时编制并披露定期报告与临时公告，持续提
升信息披露质量和透明度。
深度，丰富沟通渠道，提升沟通效率，加强公司与投资者的良性互动，切实维护
股东合法权益，增进市场认同，树立优质资本市场品牌形象。
层实施战略部署，夯实持续经营根基，以良好的业绩来回馈广大投资者，让股东
共享公司发展成果；适时推进资本运作，助力公司做优做强，推动公司价值增长。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
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