证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-024
英洛华科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第
十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《公司关于确认董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交
公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发
放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相
应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工
作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区
薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬
方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬及津贴标准
营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司
担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
行相关职责产生的合理费用由公司承担。
绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬。公司
高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复
计算。
三、其他事项
计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
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