证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-011
华宝香精股份有限公司
关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第三
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2026 年度公司及子公司将与实际
控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币
等 。 公 司 2025 年 度 预 计 与 关 联 方 发生 日 常 关 联 交 易总 金 额 不超 过 人 民 币
（一）表决情况
《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》共有两个子议案，关联董事
进行了回避表决，具体情况如下：
子议案 董事会审议情况 董事会回避表决人员
公司与实际控制人控制的其他企业的 关联董事夏利群、林嘉宇、袁
通过
日常关联交易 肖琴、高旭、李小军、韩鹏良
公司与公司董事、高管担任董事、高管
通过 李小军
的其他企业的日常关联交易
（二）预计公司2026年度日常关联交易类别和金额
根据公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，
公司预计 2026 年度日常关联交易的情况如下：
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易定 2026 年预 截至 2026 年 2 上年发生
关联人
易类别 内容 价原则 计金额 月底已发生金额 金额
向关联人 华宝国际控股
市场价格 3,000.00 122.86 805.15
购买原材 有限公司
向关联
料、产品 上海米偶食品
人采购 市场价格 50.00 15.33 71.23
或商品等 科技有限公司
小计 3,050.00 138.19 876.38
华宝国际控股
市场价格 2,500.00 380.94 2,032.97
有限公司
向关联人
上海米偶食品
销售原材 市场价格 50.00 - 21.68
向关联 科技有限公司
料、产品
人销售 博颉(上海)管
或商品等
理咨询有限公 市场价格 10.00 - 0.61
司
小计 2,560.00 380.94 2,055.25
向关联人
提供的技
向关联 华宝国际控股
术服务、 市场价格 600.00 - -
人提供 有限公司
加工服务
劳务
等
小计 600.00 - -
接受关联 华宝国际控股
市场价格 8,000.00 1,298.96 3,475.54
接受关 人提供的 有限公司
联人提 技术服 深圳市茂元企
供的劳 务、加工 业管理有限公 市场价格 50.00 - -
务 服务等 司
小计 8,050.00 1,298.96 3,475.54
华宝国际控股
市场价格 100.00 6.77 41.77
有限公司
向关联人 PT BROAD
租出房 FAR 市场价格 300.00 34.13 216.17
向关联
屋、设备 INDONESIA
人租出
等 博颉(上海)管
理咨询有限公 市场价格 15.00 2.71 6.50
司
小计 415.00 43.61 264.44
向关联人
租入房 华宝国际控股
向关联 市场价格 300.00 22.79 156.36
屋、设备 有限公司
人租入 等
小计 300.00 22.79 156.36
注：1、上述交易均为不含税金额，上述数据加总后如与合计数存在尾差，
系四舍五入所致。
公司对华宝国际控股有限公司的关联交易以其同一控制下合并口径预计。
预计，即关联交易预计包含了上述关联方及其子公司。
（三）2025年度日常关联交易实际情况
单位：万元（人民币）
实际
发生 实际发
额占 生额与 披露日
关联交 关联交 实际发 预计金
关联人 同类 预计金 期及索
易类别 易内容 生金额 额
业务 额差异 引
比例 （%）
（%）
华宝国际控股
香原料 805.15 2,000.00 1.34 -59.74
有限公司
湖南省嘉品嘉
向关联
味生物科技有 生产原料 - 20.00 - -100.00
人采购
限公司
原材料
上海米偶食品 生产原料
科技有限公司 等
小计 876.38 2,120.00 1.46 -58.66
月 29 日
香精、辣
华宝国际控股 在 巨 潮
椒油树脂 2,032.97 2,500.00 1.52 -18.68
有限公司 资 讯 网
等
披 露 的
广东中烟工业
香精 2,113.64 8,000.00 1.58 -73.58 《 关 于
有限责任公司
预 计 公
鹰潭嘉世大通 司 2025
食品供应链运 年 度 日
向关联 香精 20.80 100.00 0.02 -79.20
营管理有限责 常 关 联
人销售
任公司 交 易 的
产品、
上海米偶食品 公告》
商品 香精 21.68 30.00 0.02 -27.73
科技有限公司
博颉(上海)管
理咨询有限公 配料 0.61 5.00 0.00 -87.80
司
飞碟立场文化
传播（上海） 香精 1.05 10.00 0.00 -89.50
有限公司
实际
发生 实际发
额占 生额与 披露日
关联交 关联交 实际发 预计金
关联人 同类 预计金 期及索
易类别 易内容 生金额 额
业务 额差异 引
比例 （%）
（%）
上海耀竞文化
配料 0.71 5.00 0.00 -85.80
传播有限公司
小计 4,191.46 10,650.00 3.14 -60.64
华宝国际控股
房屋租赁 41.77 100.00 0.03 -58.23
有限公司
PT BROAD
FAR 房屋租赁 216.17 300.00 0.16 -27.94
向关联
INDONESIA
人租出
博颉（上海）
管理咨询有限 房屋租赁 6.50 10.00 0.005 -35.00
公司
小计 264.44 410.00 0.20 -35.50
华宝国际控股
向关联 房屋租赁 156.36 300.00 16.17 -47.88
有限公司
人租入
小计 156.36 300.00 16.17 -47.88
加工服务
华宝国际控股
/技术服 3,475.54 5,000.00 5.79 -30.49
接受关 有限公司
务
联人提
深圳市茂元企
供的劳
业管理有限公 技术服务 - 30.00 - -100.00
务
司
小计 3,475.54 5,030.00 5.79 -30.90
公司与部分关联方 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金
额存在一定差异，主要原因是公司在预计 2025 年度日常关联交
公司董事会对部分日常
易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于
关联交易实际发生情况
市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。部分在 2025
与预计存在较大差异的
年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未
说明
达到公司董事会的审批权限。上述差异对公司日常经营及业绩不
会产生重大影响。
实际
发生 实际发
额占 生额与 披露日
关联交 关联交 实际发 预计金
关联人 同类 预计金 期及索
易类别 易内容 生金额 额
业务 额差异 引
比例 （%）
（%）
独立董事核查认为：公司与部分关联方 2025 年度日常关联交易
实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计
公司独立董事对部分日
常关联交易实际发生情
顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生
况与预计存在较大差异
金额结算。部分在 2025 年度发生而未预计的关联交易金额较小，
的说明
未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权限。公司 2025
年度日常关联交易公平合理，定价公允。
注：1、上述交易均为不含税金额。
上述实际发生金额统计期间为2025年1-5月。
二、2026 年关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
香港主要营业地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 30 楼 3008 室
法定股本：500,000,000 HKD
已发行股本：3,229,926,876 HKD
主营业务：投资控股，该集团主要在中国从事研究及发展、生产、分销及销
售香精及食品配料、烟用原料（包括再造烟叶和卷烟新材料）、香原料及调味品。
（香精及食品配料相关业务由华宝香精股份有限公司实施。）
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业，公司间接控股股东。
住所：Type 2-B，Kawasan Industri Tunas Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan
Nongsa, Kota Batam
注册资本：110 亿印尼盾
经营范围：香料行业、香烟和配件、其他香烟
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。
法定代表人：刘波
住所：上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层
注册资本：62.50 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021 年 07 月 27 日
主营业务：食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
与公司的关联关系：公司的参股公司，公司董事、高管于该公司担任董事。
法定代表人：张子恒
住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2453 室
注册资本：500 万美元
公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期：2018 年 09 月 07 日
主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，信息咨询服务等。
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。
法定代表人：付茂轩
住所：深圳市南山区南头街道南联社区北环大道 11008 号豪方天际广场写字
楼 4210
注册资本：1,000 万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期： 2024 年 1 月 12 日
主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；市场营销
策划；财务咨询；信息咨询服务等。
与公司的关联关系：公司高管曾经十二个月内于该公司担任董事。
（二）关联方履约能力
上述各关联方依法存续经营，具有良好的履约能力，日常交易中均能按照约
定履行合同。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商
确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益
的情形。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为日常生产经营活动所需开展，具有商业合理性。上述关联
交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不
会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事第三次专门会议一致同意通过了《关于预计公司
公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东
利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事
同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。
公司与部分关联方 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定
差异，主要原因是公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的
相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金
额结算。部分在 2025 年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，
亦未达到公司董事会的审批权限。公司 2025 年度日常关联交易公平合理，定价
公允。
特此公告。
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