证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-033
上海先导基电科技股份有限公司
关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
）于 2026 年
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
根据公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”
）
方案，本次发行股票数量不超过 235,570,469 股（含本数）
，总金额不
超过 351,000 万元（含本数）
。先导科技集团有限公司（以下简称“先
导科技”）为本次发行的认购对象，将以现金方式认购本次发行的全
部股份。朱世会为公司实际控制人，本次发行前，通过间接控制先导
汇芯（上海）科技投资有限公司间接控制公司 225,868,500 股份，占
公司总股本的 24.27%。朱世会通过先导科技拟认购本次向特定对象
发行股票的全部股份数量，如果按照本次发行股票数量上限发行，本
次发行完成后，朱世会拥有表决权的股份将超过公司已发行股份的
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，先导科技认购本次
向特定对象发行的股份，将触发要约收购义务。但同时根据《上市公
司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：“经上市公司
股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致
其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承
诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于
发出要约。
”即在满足相关条件的情形下，投资者可免于发出要约。
根据公司与先导科技签署的《上海先导基电科技股份有限公司附
条件生效的股份认购协议》以及先导科技、朱世会出具的相关承诺，
若本次发行完成后，公司实际控制人在上市公司拥有表决权的股份超
过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象先导科技在本次发行
中取得的公司股票自发行结束之日起 36 个月内不进行转让，待公司
股东会非关联股东批准后，先导科技认购本次发行的行为将符合《上
市公司收购管理办法》相关条款规定，先导科技可免于发出要约。本
事项涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议通过，关联股东将对相
关议案回避表决。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
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