方大特钢科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
下简称“公司”或“方大特钢”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行
审计监督职责，现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由 5 名独立董事组
成，分别为梁俊娇、饶威、魏颜、薛童、毛英莉，梁俊娇担任主任委员。
二、审计委员会召开情况
报告期内公司审计委员会共召开 10 次会议，召开情况及审议内容如下：
会议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润
分配预案》 《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
《2024 年年度报告及其摘要》
《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》
《董事会审计委员会对会计师事务
所 2024 年度履行监督职责情况的报告》
《2024 年度内部控制评价报告》
《关于会
计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。
会议通过《2025 年第一季度报告》《关于新增日常关联交易事项的议案》。
会议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
会议通过《关于聘任财务总监的议案》。
会议通过《关于聘任财务总监的议案》。
会议通过《2025 年半年度报告及其摘要》《关于租赁房产暨关联交易的议案》。
会议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》。
会议通过《2025 年第三季度报告》。
会议通过《关于调整与方大炭素关联担保额度的议案》。
会议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》
《关于使用闲置资金购
买理财产品的议案》。
三、审计委员会履职情况
（一）积极推进年报审计有关工作。在年报审计工作中，审计委员会委员认
真听取年审机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年审计划的时间与重
点审计事项的汇报，并提出建议与意见。在年报审计过程中，审计委员会召集专
门会议听取公司财务负责人汇报并审议财务报表，听取年审会计师的进展情况。
在年报审计工作完成后，审计委员会认真审阅了年审机构出具的公司财务会计报
表，并提交董事会审议。
（二）勤勉尽责完成定期报告相关审核。报告期内，审计委员会对公司定期
报告均予以认真审阅，就财务报告信息的真实性、准确性、完整性做出判断，并
会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见。
（三）督促及评估外部审计机构工作。审计委员会对公司聘请的财务报表及
内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执行的年度财务报表及
内控审计工作进行了监督评价，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是发表相关审计意见。
（四）推动及督促公司内控评估有关工作。审计委员会充分发挥专业作用，
关注风险管理及内控工作，积极推动完善公司风险内控制度建设，加强完善内控
评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内控自我评价。
（五）监督关联交易执行情况。为满足公司正常生产经营的需要，公司与关
联方发生交易，关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
（六）审查拟聘任财务总监情况。经对公司拟聘任财务总监进行事前考察，
其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任工作岗位的职责要求。
四、审计委员会履职情况评价
的责任和义务，督促公司财务报告程序到位，推进公司内部控制管理科学、合理。
全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了
保障。
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