证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-016
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2026 年 3 月 9 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 3 月 19
日在公司 1202 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；
公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)，
《公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-017）
同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司独立董事
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,133,684,103 股扣除
公司回购专用证券账户已回购股份 36,303,129 股后的 1,097,380,974 股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），现金红利分配总额为
本公积金转增股本。
在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分
配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额
不变的原则进行相应调整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-018）。
本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过了《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-020）。
（九）审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关
联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-021）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过了《公司关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《金融衍生品交易业务管理制度》详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议通过了《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额
度的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业
务额度的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十二）审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公
司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》；
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》；
关联董事魏中华对本议案回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
（十五）审议通过了《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-025）。
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
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