证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-019
洛阳科创新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人宋飞作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范
运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，对各
项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行
独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
宋飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历、正高
级会计师。1982 年 9 月入职中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，历任一分厂
任会计、八分厂任财务科长、审计部部长助理、计划财务部副部长、助理财务总
监兼财务部长、洛阳玻璃股份有限公司监事、执行董事、董事会秘书、财务总监、
副总经理，曾兼任洛玻集团加工玻璃有限公司财务总监、财务部长；2013 年 8
月至 2014 年 11 月在北京利尔高温材料股份有限公司任副总裁；2015 年 1 月至
洛阳市瑞金企业管理咨询有限公司工作，任执行董事兼总经理。兼任河南栾川农
村商业银行股份有限公司独立董事、河南科技大学会计专业硕士学位研究生校外
指导老师、北京瑞金万通企业管理咨询有限公司执行董事、河南君赫企业管理咨
询有限公司董事。2024 年 7 月至今任北京利尔高温材料股份有限公司独立董事；
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
以 通 讯 缺 席 董 是否连续 2 出 席
应 出席 现 场 出 委托出
独立董 方 式 出 事 会 次 次未亲自 股 东
董 事会 席 董 事 席董事
事姓名 席 董 事 数 参加董事 会 次
次数 会次数 会次数
会次数 会会议 数
宋飞 4 4 0 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
立董事专门会议 2 次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况
如下：
本年度应 现场或通讯表决 委托出 缺席会
会议名称 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 议次数
第四届董事会 均为赞成
审计委员会 票
第四届薪酬与 均为赞成
考核委员会 票
第四届董事会
均为赞成
独立董事专门 2 2 0 0
票
会议
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事与审计委员会委员，参与了审计委员会的
日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独立
董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期
报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与外部审计机构的沟通，
督促其按计划进行审计工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变
化对公司的影响，充分利用自身的专业知识为公司发展建言献策，促进公司管理
水平不断提升，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》赋予的监督职责，现场工作时间累
计 15 天。
报告期内，本人通过参加专门委员会、董事会、股东会及其他方式对公司生
产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司现状及各项制度执行情况，及时跟
进董事会和股东会决议的落实情况；能够与公司其他董事、高管及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人认真学习研究中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规
及其他相关规范性文件，进一步熟悉了相关制度规则，加深了对规范公司法人治
理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升对公
司和投资者的保护意识及履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专
业的建议，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。
（八）履行职责的其他情况
报告期内，本人严格遵照各项法律法规以及中国证监会、北京证券交易所发
布的规章制度，不断提高自身的履职能力，密切关注并监督公司信息披露工作、
内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，充分发挥独立董事的独立
性，积极维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作
中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，
关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立
作用，为公司发展建言献策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，2025 年度公司日常性关联交易金额较小，没有达到披露标准；
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购事项；
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告
内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，2025
年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告
编号：2025-021）；
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况；
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正；
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合
公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，公司于 2025 年 4 月 23
日召开了第四届董事会第五次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东
会，审议通过了《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2025
年度公司独立董事津贴方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬
方案的议案》，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息
披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032），公司 2025 年度已经按照以
上薪酬方案执行。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就，报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独
立董事的专业知识及独立作用。
监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
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