证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-005
浙江恒威电池股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企
业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的最新规
定，结合公司的实际情况，对公司规章制度进行了梳理，拟制定《内部控制及风
险管理制度》，并对《董事津贴制度》更名并将有关条款进行更新修订，修订为
《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况
具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：
是否提交股 是否为特别
序号 制度名称 类型
东会审议 决议事项
董事和高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度
上表所列示的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东
会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。
三、备查文件
特此公告
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