中集安瑞环科技股份有限公司
本人周语菡作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情
况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、独立董事基本情况
本人周语菡，1968年10月生，中国香港永久居民，先后就读于中国人民大学会
计系（本科毕业获经济学学士学位）、美国加州州立大学索诺马分校（获工商管理
硕士学位）。2002年3月至2005年9月以及2008年3月至2014年9月任招商局中国基金
有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事；2002年2月至2005年
业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601166）监事；2008
年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票
代码：002748）独立董事。2014年7月至2023年11月担任招商证券股份有限公司监事
会主席，2020年4月至2023年11月分别担任招商基金管理有限公司监事、监事长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及列席股东会情况
两次未亲自出席董事会会议的情况；公司共召开3次股东会会议，本人亲自出席并
认真听取了与会股东的意见和建议，通过参加公司股东会与股东进行交流。
本人秉持勤勉尽责的态度，在董事会召开前，认真审阅提交董事会审议的会议
材料。在议案讨论环节积极参与，审议议案时，独立发表见解并依法行使表决权，
充分发挥独立董事的职能作用。在股东会召开前，针对需提交审议的各项议案，本
人均深入研究了解，仔细审阅相关内容，切实履行对全体股东负责的职责。
在2025年度任职期间，公司董事会与股东会的召集、召开程序均符合相关规定
要求。公司在重大经营决策及其他重大事项方面，均严格履行了相应审批程序，决
策合法有效，切实保障了全体股东，尤其是中小股东的利益不受损害。本人在认真
审阅公司董事会各项议案及其他事项的基础上，均投出赞成票，未出现提出异议、
反对或弃权的情况。报告期内，公司对本人工作给予大力支持，不存在妨碍独立董
事作出独立判断的情形 。
三、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
（一） 董事会专门委员会
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会
委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履
行相关职责。
本人担任公司第二届董事会审计委员会委员，2025年度，公司共召开九次审计
委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构聘任等事项进行审议。
监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构；审阅公司的财务报告等财
务信息及其披露，并对其发表意见等。在2025年任职期间内，本人根据各董事会专
门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应
职责。
本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员，2025年度，公司召开一次提
名委员会会议，关注公司治理结构的合理性与有效性；审查复核公司董事、高级管
理人员的任职资格。在履行提名委员会委员职责的过程中，本人始终秉持独立、客
观、公正的原则，忠实、勤勉地开展工作，致力于确保公司治理结构合理有效，为
公司稳健发展提供坚实保障 。
本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度，共召开一次薪
酬与考核委员会会议，对公司2025年度的董监高的薪酬津贴方案进行了讨论。本人
作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事及高级管理人员的激励制度和薪酬考核体
系进行了认真研究，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
（二）独立董事专门会议
履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项召开独立董事专门会议，发表了
意见，具体如下：
会议日期 会议届次 事项内容 意见类型
第二届董事会
《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评
估报告的议案》
事专门会议
第二届董事会
独立董事临时 无决议事
（2025年3月） 项
会议
第二届董事会
独立董事临时 无决议事
（2025年3月第 项
二次）会议
第二届董事会
独立董事临时 1、与中集集团财务有限公司关联交易汇报 无决议事
（2025年7月） 2、审计机构拟变更事项汇报 项
会议
《关于向中集集团财务有限公司申请综合授
信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交
第二届董事会 易的议案》
事专门会议 务的风险处置预案>的议案》
《关于对中集集团财务有限公司2025年半年度
的风险持续评估报告的议案》
第二届董事会
《关于2026年度日常关联交易额度预计的议
案》
事专门会议
四、公司现场调研工作情况
用参加董事会、股东会会议的机会现场考察公司，及时掌握公司经营及规范运作情
况、财务情况和董事会、股东会决议执行情况，深入了解公司整体经营发展现状，
认真听取管理层以及项目组的汇报，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，
结合自身专业知识，对公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议。本人年度内
满足累计现场工作时间达到15个工作日的要求，符合相关要求。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关资料，特别
关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。
在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，积极回应中小股东关切，维护公司和中
小股东的合法权益。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及《内部
控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告进行了重点关注和监督。作为独立董事，本人认为公司内部控制评价
报告准确反映了公司内控的情况，公司内控有效。
（二）聘任公司会计师事务所事项
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内
部控制审计的会计师事务所。本人认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务从业资格，在上市公司审计方面拥有丰富经验和良好职业
素养，诚信状况良好，具备投资者保护能力、专业胜任能力和独立性，符合公司对
审计机构的选聘要求，本人同意公司聘任其为公司2025年审计机构。
（三）应当披露的关联交易
合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。本人认为该事项有
利于公司提升整体存款收益，有利于降低融资成本和风险，提升资金使用效率及效
益。
的议案》。本人对关联交易的定价政策及依据、开展的目的和影响、是否存在损害
公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面进
行了认真审查，认为此关联交易事项属于公司正常日常经营所需，关联交易价格公
允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。
（四）募集资金使用情况
经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深圳
证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东利益的情
形。
（五）信息披露的执行情况
公司信息披露遵守“真实、准确、完整”的原则，公司相关信息披露人员严格
按照法律法规的要求做好信息披露工作，公司发生的重大事项及时履行了信息披露
义务。报告期内，公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水
平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、总体评价和建议
规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公
司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭
借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者
的合法权益。
在新的一年里，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，
恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：周语菡
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