悦康药业集团股份有限公司
（蒋斌）
本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在
任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门
会议及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公
司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
蒋斌先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 11
月至今，任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事；自 2023 年 12 月至今，
担任上海长三角商创科技基金会常务副理事长；2024 年 2 月起，担任上海长三
角生命健康产业基金会理事兼秘书长。2025 年 11 月起任公司独立董事。
（二）独立性情况的说明
本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性
的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的
其他职务；与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职
过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利
益。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
共召开 2 次董事会和 1 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，
通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权。除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案
外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权
票的情形，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况。本人 2025 年度出席公司董事会会议和股东会
的具体情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事
本年应参
姓名 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东会
加董事会
次数 次数 次数 自参加会议 的次数
次数
蒋斌 2 2 0 0 否 1
（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况
作用。在董事会各专门委员会会议召开前，对会议相关审议事项进行较为全面
的了解。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，并根
据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会决策的
客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人出席公
司董事会各专门委员会的具体情况如下：
本人任职情 报告期内召 本人任期内召开 本人出席会
专门委员会名称
况 开会议次数 会议次数 议次数
董事会审计委员会 委员 8 2 2
董事会提名委员会 召集人 3 2 2
董事会战略委员会 - 2 1 0
董事会薪酬与考核委员会 委员 3 1 1
独立董事专门委员会 委员 0 0 0
作为董事会审计委员会委员，报告期内参加了 2 次审计委员会会议，认真
审议并同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司聘请 H 股发行及
上市的审计机构的议案》。未有无故缺席的情况发生，充分履行了审计委员会
的职责。
作为董事会提名委员会召集人，报告期内召集并主持了 2 次提名委员会会
议，认真审议并同意通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司聘任公司
副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于增选董事并确定董事角色的议案》《关于授权董事会授权人
士选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》。未有无故缺席的情况发生，
充分履行了提名委员会的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内参加了 1 次薪酬与考核委员
会会议，认真审议并同意通过了《关于投保董事、高管及管理人员及招股说明
书责任保险的议案》，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
任期内，本人与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通，
与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）现场考察及公司配合情况
任期内，本人通过参加现场及线上会议、实地考察、会谈、电话沟通等多
种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，全面深入地了解
公司的经营管理、财务状况、规范运作等情况，同时，充分关注外部环境及市
场变化对公司的影响，积极发挥监督和指导的作用，促进公司管理水平提升。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人关注的问题能够做到及时落实
和改进，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
（五）与中小股东的沟通交流情况
任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董
事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
提出独立、公正的意见。同时，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的
提问，了解公司股东的想法和关注事项，关注公司投资者管理方面的工作，切
实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
任期内，公司开展的日常关联交易是公司开展正常经营管理所需，属于正
常的商业行为，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不
会对公司的独立性产生影响。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时编制并披露了《2024 年年度
报告及其摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》。公司披露的定期报
告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员均
保证定期报告内容真实、准确、完整。
任期内，公司未披露定期报告、内部控制评价报告。根据《公司法》《证
券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规和自
律性规则的要求，本人对公司内部控制情况进行了核查。本人认为公司各环节
可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工
作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项
审计任务，经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。此次会计师事务所的续聘程序符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
任期内，公司董事会完成换届并聘任新一届高级管理人员，公司续聘刘燕
女士为公司财务总监，任期与第三届董事会一致，本次聘任程序符合相关法律
法规的要求。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任期内，由于第二届董事会换届，公司非独立董事张将、张启波已届满离
任；公司高级管理人员张将、张启波、苑旭苹已届满离任；公司独立董事陈可
冀、程华、王波已届满离任。
第三届董事会：选举于伟仕、于飞、于鹏飞、宋更申、王霞为公司非独立
董事；选举于谦龙、蒋斌、谭勇为公司独立董事；选举张伟为职工代表董事。
第三届高级管理人员：聘任于飞为公司总经理；宋更申、王霞、杨磊为公
司副总经理；聘任郝孟阳为公司董事会秘书；聘任刘燕为公司财务总监。
本次选举、聘任程序符合相关法律法规的要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬是基于公司实际经营
情况，结合其所任岗位的工作内容、年度绩效与市场行情确定的，符合公司薪
酬管理制度的有关规定，且董事、高级管理管理人员的薪酬方案经公司董事会、
股东会审议通过后执行，实际发放情况符合既定薪酬方案。
任期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划情形。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事在任期内按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履
行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履
行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与
董事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一
步提高。
自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和
全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
悦康药业集团股份有限公司
独立董事：蒋斌
首页
微信公众号
证券之星APP
