证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2026-011
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召
开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中
“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余
资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税
的 发 行 费 用 人 民 币 24,311,497.54 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日对本次发行募集资金的
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
二、募集资金使用及节余情况
根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票
募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后拟
全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金
沈阳爱尔眼视光迁址扩建项
目
合计 384,602.97 353,555.37
注：①经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会
审议通过，公司将上述“南宁爱尔迁址扩建项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于
“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”；同时将“上海爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永
久补充流动资金。
②经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会审
议通过，公司将上述“长沙爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
③经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审
议通过，公司将上述“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流
动资金。
④经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十五次会议、2025年第二次临时股东大会
审议通过，公司将上述“贵州爱尔新建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
⑤2022年12月8日，沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）更名为辽宁爱尔眼科医院有限公司。
截至 2026 年 1 月 31 日，公司拟结项的“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”募
集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 投资进度
沈阳爱尔眼视光迁址
扩建项目
截至 2026 年 1 月 31 日，“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”节余募集资金（含
利息收入）为 21,533.68 万元。
单位：万元
尚未使用的募集资
名称 尚未支付的合同款项 节余募集资金
金（含利息收入）
沈阳爱尔眼视光
迁址扩建项目
注：沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目的部分合同款项尚未完成最终结算，尚未支付的金额按照预估金额
测算，募投项目尚未支付的募集资金在实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。
三、本次拟结项募集资金节余原因
公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基
于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管
理，同时合理调度优化各项资源，因此有效降低了项目的实施成本，募投项目实
际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。
四、拟结项节余募集资金使用计划
鉴于该募投项目已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，
为公司和股东创造更大的利益，公司董事会拟将上述向特定对象发行股票募投项
目“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”除上述预留募集资金用于支付部分合同尾款
外，节余募集资金 21,533.68 万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日
常生产经营活动。
节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募集资金账户
相关款项支付完毕后，将注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务
部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
的规定，该事项尚需提交股东会审议。
五、相关审批程序
经审核，董事会审计委员会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金
事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法
规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将本次项目的节余募集资金永
久补充流动资金。
公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“沈阳爱尔
眼视光迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述项目
的节余资金用于永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱尔眼科使用节余募集资金永久补充流动资金已经
公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东会审议，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
保荐机构对爱尔眼科将“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
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