证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-022
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
于 2026 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订
公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如
下：
一、公司章程修订情况
根据公司经营管理需要，公司拟对管理架构进行调整，调整后不再设置副总
经理职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公
司章程》进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。
除附表列示的条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实
质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款
性变更，不再逐条列示。
本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授
权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、
登记为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 予以披露。
二、制定、修订公司部分管理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际
情况，公司新制定了《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工借款
管理制度》，并修订了《乐鑫科技章程》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科
技董事会薪酬与考核委员会工作细则》《乐鑫科技总经理工作细则》《乐鑫科技
对外投资管理制度》《乐鑫科技远期结售汇内部控制制度》《乐鑫科技反舞弊及
举报投诉管理办法》《乐鑫科技投资者关系管理办法》《乐鑫科技内幕信息知情
人登记管理制度》。
本次制定、修订管理制度的事项，已经公司第三届董事会第十五次会议审议
通过，其中《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管
理制度》《乐鑫科技对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。新制定及修
订后的相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披
露。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
附表：《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负
理、财务负责人和董事会秘书。 责人和董事会秘书。
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定， 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，
对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
突，不得利用职权牟取不正当利益。 突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：
（一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金； （一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（二） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名 （二） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名
义开立账户存储； 义开立账户存储；
（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事 （四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事
会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或 会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或
者进行交易； 者进行交易；
（五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业 （五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业
修订前 修订后
机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公 机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公
司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会 司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会
的除外； 的除外；
（六） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得 （六） 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务，但向董事会
自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 或者股东会报告并经股东会决议通过除外；
（七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八） 不得擅自披露公司秘密； （八） 不得擅自披露公司秘密；
（九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益；
（十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲 公司董事根据前款第五项、第六项规定为自己或者他人谋取属于
属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他 公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当
关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第 充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的
修订前 修订后
二款第（四）项规定。 影响等，并予以披露。
董事会对本条第二款第（四）、（五）、（六）项规定的事项决 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲
议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数。出 属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他
席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项 关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第
提交股东会审议。 二款第（四）项规定。
董事会对本条第二款第（四）、（五）、（六）项规定的事项决
议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数。出
席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项
提交股东会审议。
第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定， 第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，
对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到 对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到
管理者通常应有的合理注意。董事应当保证有足够的时间和精力 管理者通常应有的合理注意。董事应当保证有足够的时间和精力
履行其应尽的职责。 履行其应尽的职责。
董事对公司负有下列勤勉义务： 董事对公司负有下列勤勉义务：
修订前 修订后
（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司 （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司
的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要
求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二） 应公平对待所有股东； （二） 应公平对待所有股东，加强与投资者的沟通；
（三） 及时了解公司业务经营管理状况； （三） 及时了解公司业务经营管理状况；
（四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露 （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露
信息真实、准确、完整； 信息真实、准确、完整；
（五） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审 （五） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审
计委员会行使职权； 计委员会行使职权；
（六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将 第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将
承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿 承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿
责任。 责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应
修订前 修订后
当采取措施追究其法律责任。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （一） 召集股东会，并向股东会报告工作；
（二） 执行股东会的决议； （二） 执行股东会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案； （三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券
及上市方案； 及上市方案；
（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案；
（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项； 项；
（八） 决定公司内部管理机构的设置； （八） 决定公司内部管理机构的设置；
（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决
修订前 修订后
定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
决定其报酬事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
（十） 制定公司的基本管理制度； （十） 制定公司的基本管理制度；
（十一） 制订本章程的修改方案； （十一） 制订本章程的修改方案；
（十二） 管理公司信息披露事项； （十二） 管理公司信息披露事项；
（十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事 （十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事
务所； 务所；
（十四） 听取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作； （十四） 听取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作；
（十五） 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予 （十五） 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予
的其他职权。 的其他职权。
第一百二十五条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因 第一百二十五条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事
故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载 因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当
明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人 载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托
签名或盖章。独立董事不得委托非独立董事代为投票。 人签名或盖章。独立董事不得委托非独立董事代为投票。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未
修订前 修订后
出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上
的投票权。 的投票权。
董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判
断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料
是否充足、表决程序是否合法等。
第一百二十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会 第一百二十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会
的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司 的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司
造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明 造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明
在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由 经股东会批准，公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务
合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任 承担的赔偿责任投保责任保险。
除外。
新增 第一百二十九条 董事离职，应当完成各项工作移交手续。董
事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者
修订前 修订后
终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是
否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第一百四十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专门委 第一百四十一条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专
员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会工作
当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 规程由董事会负责制定。
第一百四十二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 第一百四十三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
（一）提名或者任免董事； 审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
项。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事
项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
修订前 修订后
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
披露。 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解 第一百四十五条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解
聘。 聘。
公司设副总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、 公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第一百四十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作； 事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度； （四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章； （五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外
修订前 修订后
的管理人员； 的管理人员；
（八） 本章程或者董事会授予的其他职权。 （八） 本章程或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百五十二条 副总经理每届任期 3 年，由总经理提请董事 废除
会聘任或者解聘。公司副总经理协助总经理开展工作，向总经理
汇报工作。
第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损 第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损
害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过 害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过
失的，也应当承担赔偿责任。 失的，也应当承担赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或
者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司
董事会应当采取措施追究其法律责任。
首页
微信公众号
证券之星APP
