证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-023
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于 提请股东会 授权 董事会制定并执行
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
事薪酬的议案。
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
传真形式登记的，请进行电话确认）。
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登
记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4 月 9 日下午 15:00
之前送达或传真到公司。
券部。
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
出席南京全信传输科技股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体
指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东会的表决意见如下：
备注：该列
提案 同 反 弃
提案名称 打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026
年中期分红方案的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质及数量：
委托书有效期限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委
托人签字。
指示。
委托人/公司（签章）
： 受托人（签章）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“全信投票”。
对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日），9:15-15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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