证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-014
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第
一次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。
长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司财务总监、董事会秘
书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山
东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》第三节及第四节内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
》
报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-015）及巨潮资讯
网上的《山东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》
。本报告已经董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟续聘中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务及内控审计机构，报酬
为 44.37 万元，其中财务审计报酬 32.87 万元、内控审计报酬 11.50 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-017）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2026
年度拟向各银行申请总额度不超过 90 亿元的综合授信。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司联营企业中盐（内蒙古）碱业有限公司项目建设资金需要，
公司决定按认缴出资比例为其项目贷款提供 2.9 亿元连带责任保证担保。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于为联营企业提供担保的公告》
（公告编号：2026-019）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经年审会计师审计确认，董事会审计委员会审议通过，公司决定对可
能发生减值损失的应收款项、存货及固定资产计提减值准备。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年度
内部控制自我评价报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，
可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，体现可持续发展能
力，公司决定披露《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告》
。本报告已经董事会战略委员会审议
通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励
约束机制，根据有关规定，公司拟建立《董事、高级管理人员薪酬管理办
法》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公
司拟定了《2026 年度董事薪酬方案》
。
本议案全体董事回避表决，根据有关规定，直接提交股东会进行审议。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告
编号：2026-021）。
根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公
司制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告
编号：2026-021）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事、总经理王治慧回避了表决。
会议决定于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年度股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-022）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、3、4、5、6、12、13 项议案尚需提交 2025 年度股东会审
议。
三、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次会议决议
特此公告。
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