证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2026-006
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于 2026 年 3 月 20 日（星期五）15:00 以现场结合通讯表决方式在深
圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。本次会
议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，于 2026
年 3 月 19 日通过专人送达、邮件等方式发出会议通知。本次会议由董事长谌建
平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘胜洪先
生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉
先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
为拓宽公司产业布局，形成新的业绩增长点，提升公司的盈利能力及可持续
经营能力，董事会同意公司以现金方式购买深圳戴尔蒙德科技有限公司
筹资金，与募集说明书列示项目无关，不会对公司现有财务状况和正常经营运作
产生重大不利影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审
议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资购买股权的公告》
（公告编号：2026-007）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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