苏州世名科技股份有限公司
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》《董事会议事规则》等法律法规与内部制度规定，秉持对全体股东和公司发展高
度负责的核心态度，依法、规范、高效履行董事会各项职权，扎实开展各项经营管理相关
工作。董事会认真落实股东会审议通过的各项决议，有效监督高级管理人员履职行为，科
学审慎审议公司重大经营决策事项，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、稳健、
高质量发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司整体营业收入 718,481,968.36 元，同比上升 3.04%；归属于上市公司
股东的净利润为 20,411,010.39 元，同比下降 9.77%，业绩变动主要受以下因素影响：
（1）报告期内，行业整体竞争态势加剧，经营环境面临阶段性压力。公司为稳固市
场份额，采取策略性价格调整等措施积极参与市场竞争，对净利润产生一定影响。同时，
辽宁基地项目已于 2025 年基本投入完毕，相应形成阶段性成本支出，该基地产品以电子
化学品为主，受下游客户认证周期长等因素影响，收入暂未达到盈利规模，对公司盈利水
平短期内造成影响。
（2）2025 年作为“十四五”规划收官之年，公司深度契合国家战略导向，持续推进产
业结构优化升级与科技创新驱动，构建“中央研究院+专项研究所”的协同创新体系，重点
培育电子纳米材料、电子化学品（含光刻胶颜料分散液、电子级碳氢树脂）、ESG 绿色循
环经济中试项目等战略性新兴产业。报告期内，集团以中央研究院为核心载体，通过优化
人才结构、强化平台建设、拓展研发领域等举措，结合公司“一体两翼”战略布局，引进各
类专业人才九十余人，并配套搭建高水平研发平台，导致相关运营费用较去年同期有所增
加。
综上，公司当前经营呈现“主营业务稳盘托底、新业务破局起势”的良性成长态势，短
期利润波动主要系新业务培育投入、中央研究院运营成本增加及部分产品毛利率阶段性下
滑所致。未来，公司将持续推动新业务产能爬坡，加速研发成果产业转化，致力于为投资
者创造长期稳定的回报。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开 6 次会议，审议议案共 28 项，所有议案均审议通过，议案
的具体内容如下表所示：
会议届次 会议召开时间 议案
第五届董事会第十
二次会议
况的专项报告>的议案》
及对外担保额度预计的议案》
动损失的议案》
第五届董事会第十
三次会议
第五届董事会第十
四次会议
第五届董事会第十
五次会议
第五届董事会第十 （1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
六次会议 （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
（4）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（7）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（8）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（9）《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（10）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
（11）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》
（12）《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
（13）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
（14）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
（15）《关于修订<总裁工作细则>的议案》
（16）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（17）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
（18）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（19）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（20）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
（21）《关于修订<内部审计制度>的议案》
（22）《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
（23）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
（24）《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
（25）《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
（26）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
第五届董事会第十 1、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
七次会议 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
上述会议的决议内容均已按照监管要求及时、准确地在巨潮资讯网等指定信息披露媒
体发布，保障全体股东的知情权和监督权。
（二）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司董事会严格履行召集股东会的法定职责，先后组织召开了 2024 年年
度股东会（召开时间：2025 年 5 月 9 日）及 2025 年第一次临时股东会（召开时间：2025
年 11 月 14 日）共计 2 次股东会。所有会议的召集、召开及表决程序均严格遵守《公司法》
《公司章程》及相关法律法规要求，合法有效。相关决议内容已及时、准确地在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告，充分保障了全体股东的知情权与监督
权。
公司董事会始终将执行股东会决议作为核心工作之一，严格按照《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，对股东会审议通过的各项决议、
议案及授权事项，均进行专项部署、跟踪落实，确保决议内容落地见效。在执行过程中，
董事会及时掌握推进进度，统筹解决实施中的相关问题，切实维护了公司及全体股东的合
法权益，保障公司经营发展战略与股东会决策保持高度一致，推动公司长期、稳健、可持
续发展。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。公司专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召
集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超
过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分
别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细
则》等相关要求，勤勉尽责地开展工作，共召开 6 次会议，与立信会计师事务所（特殊普
通合伙）就财务报告审计范围、审计重点、会计处理等事项充分沟通，监督审计工作规范
开展；持续关注公司内部控制制度建设及执行情况，审查公司重要会计政策和财务信息披
露事项，定期了解公司财务状况和经营成果，针对公司财务管控、内控优化提出专业意见，
所有审议议案均一致通过。
薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，积极履
行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬
情况进行评价、考核，监督公司薪酬体系的管理和执行。报告期内，薪酬与考核委员会共
召开了 1 次会议，审议通过 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案等相关事项。
报告期内，董事会战略委员会与董事会提名委员会依据各自工作细则，围绕公司董事、
高级管理人员任职资格、公司发展战略规划、重大投资项目论证等事项开展工作，充分发
挥专业优势，为公司治理优化和战略落地提供专业支持。
（四）独立董事履职保障及履职情况
公司高度重视独立董事履职保障工作，为独立董事依法履职提供充分的知情权、监督
权与参与权保障。公司及时、准确向独立董事报送会议材料、经营数据、重大事项说明等
信息，积极配合独立董事开展现场调研、专项核查等工作，确保独立董事全面掌握公司生
产经营、财务状况、重大决策等实际情况，为独立董事独立、审慎履职提供坚实支撑。
报告期内，公司两名独立董事严格遵循法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制
度》相关规定，恪守勤勉尽责、独立客观的履职原则，认真履行独立董事职责。独立董事
全程出席董事会、股东会及各专门委员会相关会议，审慎审议各项议案，并依托自身专业
背景，对公司关联交易、会计师事务所续聘等重大事项发表独立、专业的意见。针对需经
独立董事专门会议审议的事项，独立董事召开 3 次专门会议开展前置研究，充分发挥监督
制衡与专业支撑作用。报告期内，独立董事对所有审议议案均未提出异议，切实维护了公
司整体利益和中小投资者合法权益。
三、公司治理及规范运作情况
报告期内，公司严格遵照《上市公司治理准则》等监管规定，以提升治理质效为核心，
持续优化治理结构、健全内部管理体系，稳步推进公司治理现代化，保障经营管理规范、
透明、高效运行。
（一）优化治理结构，适配发展需求
为顺应现代企业制度建设与公司治理现代化发展趋势，持续健全权责清晰、运行高效
的法人治理结构，结合公司战略布局、经营管理实际及长远发展需要，公司稳步推进治理
机制优化调整，顺利完成监事会改革工作。通过依法依规取消监事会设置，对治理架构进
行系统性优化，进一步理顺决策、执行、监督各环节权责关系，提升治理运行效率与决策
质量，降低治理运行成本，推动公司治理体系更加适配市场化、规范化、专业化发展要求，
为公司实现高质量可持续发展提供坚实的治理保障。
（二）完善制度体系，夯实治理基础
紧扣资本市场最新监管规则，结合公司实际发展需求，对《公司章程》及《股东会议
事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理制度展开全面修订与制定
工作，累计完成二十余项制度的优化完善。本次制度修订进一步厘清了各治理主体职责边
界，优化了重大事项审议决策流程，重点强化了中小投资者权益保护、内幕信息管理、关
联交易管控等关键环节的约束机制，为公司持续规范运作筑牢了坚实的制度保障。
（三）强化内控执行，防范运营风险
公司持续健全内部控制体系，聚焦财务管控、合同管理、知识产权保护等核心业务环
节，强化内控执行力度与日常监督检查，推动内控制度切实落地见效。由审计委员会牵头
开展内部控制自我评价工作，结合外部审计机构出具的内控审计意见，持续完善内控缺陷
整改闭环机制，不断提升公司整体风险防范能力。
（四）规范信息披露，保障股东权益
严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，坚持真实、准确、完整、及时、公
平的原则，规范做好定期报告、临时公告等信息披露工作，确保披露内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。同步规范内幕信息知情人登记管理，严格执行内幕信息保密制度，
切实保障全体股东的知情权与合法权益。
四、2026 年董事会工作规划
项法定职责，以完善治理为根基、以高质量发展为方向、以保障全体股东利益为核心，扎
实推进各项重点工作，全力保障公司持续健康运营。
（一）强化战略决策效能，护航公司稳健发展
规范开展董事会会议组织及议案审议工作，高效落实股东会各项决议。围绕公司重大
战略布局、投资安排及经营事项，深入开展研究论证，切实提升决策科学性与前瞻性。充
分发挥各专门委员会的专业优势，健全前置审议与风险把关机制，推动专业意见深度融入
决策流程。加强对经营管理层履职情况的监督，跟踪督促战略落地及经营计划执行，确保
公司发展方向不偏、执行力度不减。
（二）完善治理运行机制，提升规范管理效能
紧跟资本市场监管政策迭代步伐，结合公司发展阶段特征，持续优化治理制度体系及
内部控制架构，强化制度执行的刚性约束，推动治理工作从合规达标向精细高效升级。聚
焦财务管控、合同管理、知识产权保护等关键领域，完善风险识别、评估及防控机制，强
化内控闭环管理，并结合外部审计意见优化缺陷整改跟踪机制，全面提升风险抵御能力。
（三）严守信息披露底线，维护股东合法权益
坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，严格按照监管要求完成定期报告及
临时公告的编制、报送与披露工作，杜绝虚假记载、误导性陈述与重大遗漏。持续优化信
息披露流程，强化内部审核把关，提升披露质量与可读性。规范内幕信息知情人的登记与
保密管理，严控信息传递风险，切实保障全体股东的知情权与公平交易权。
（四）优化投资者沟通，构建良性互动生态
建立常态化、多层次投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者交流会、互动易、咨
询热线等多种渠道，主动传递公司战略、经营成果及行业态势，坦诚回应市场关切。重点
倾听中小投资者诉求，健全意见反馈与处理机制，以透明运作与稳健业绩增强投资者信心，
打造长期稳定、互信共赢的股东关系。
（五）加强董事队伍建设，夯实履职保障基础
组织董事持续学习最新法律法规、监管政策及行业专业知识，不断提升履职能力与专
业素养。强化合规意识与责任担当，督促全体董事勤勉尽责、独立客观履职，充分发挥董
事会在定战略、作决策、防风险中的核心作用，为公司长远稳健发展提供坚强保障。
苏州世名科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
