证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-013
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年3月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月20
日上午9:15至2026年3月20日下午15:00期间的任意时间。
据科技股份有限公司会议室。
因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事林卫云女士主
持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《议事规则》”）
等有关规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 28.3475%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 123,984 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0126%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人
共 727 人，代表股份 279,150,293 股，占公司有表决权股份总数的 28.3349%。
股，占公司有表决权股份总数的 0.6826%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中
小股东及中小股东代理人共 725 人，代表股份 6,724,786 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6826%。
师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于拟补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 278,393,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6846%；
反对 502,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800%；弃权 378,040
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,843,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 5.6216%。
四、律师出具的法律意见
人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上
市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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