证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-010
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日 2026 年 4 月 3 日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
提案 5：关于公司董事、高级管理人员
的议案
提案 6：关于公司开展外汇衍生品交易的
议案
提案 7：关于 2026 年度续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中
介机构及内部控制审计中介机构的议案
其他事项：听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。
上述议案相关披露内容详见 2026 年 3 月 21 日《中国证券报》及《证券时
报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司 2025 年
度董事会报告》见《公司 2025 年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与
分析”。
三、会议登记等事项
执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东
需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议
的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账
户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
联系人：郑创文 李哲旻
地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
①填报表决意见：同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
下午 13:00-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份
有限公司 2025 年度股东会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做
出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
备注
提案编 该列打 同
提案名称 勾的栏 反对 弃权
码 目可以 意
投票
非累积投
票提案
提案 1：公司 2025 年度董事会报告
提案 2：公司 2025 年度财务决算报告
提案 3：公司 2025 年度利润分配方案
提案 4：公司 2025 年年度报告及摘要
提案 5：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
√
酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
提案 6：关于公司开展外汇衍生品交易的议案
殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审
计中介机构的议案
六、备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
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