证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-005
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于
并电话确认，会议于 2026
年 3 月 19 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以
下议案：
一、关于公司计提资产减值准备的报告
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于
谨慎性原则，公司对 2025 年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和
在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性，
各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回
金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，应进行计提资产减值准备。
本期计提的资产减值准备总额 9,603,246.50 元，其中坏账准备计提
备实际影响本年度利润总额减少 9,603,246.50 元。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
二、公司 2025 年度董事会报告
《证券法》等法律、法规以
及《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职
责，严格执行股东会决议，认真推进会议议案的有效实施，规范运作、科
学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。详见《公司 2025 年年度报告》
全文中的第三节“管理层讨论与分析”。
此报告尚须提交 2025 年度股东会审议。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
三、公司 2025 年度财务决算报告
本公司 2025 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
财务情况如下：
比 2024 年增加 9.98%；
归属于上市公司股东的净利润为 222,448,964.75 元，比 2024 年增加 3.10%。
截止 2025 年 12 月 31 日公司总资产为 8,581,321,475.85 元，比 2024 年
末增加 1.96%；归属于母公司所有者权益 4,885,157,323.86 元，比 2024 年末
增加 2.28%。
净资产收益率 4.62 %。
上述报告尚须提交 2025 年度股东会审议。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
四、公司 2025 年度利润分配方案（见公告编号 2026-006《广东汕头超
声电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》
）
公司 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 222,448,964.75 元，按
母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 17,094,529.36 元，加上年初未
分配利润 2,287,457,343.14 元，减去已分配股利 107,398,301.60 元后可供上
市公司股东分配的利润为 2,385,413,476.93 元。本年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数每 10 股派送现金 2 元（含税）
，截止 2025 年
如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变
动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。
上述方案尚须提交 2025 年度股东会审议。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
五、公司 2025 年度内部控制评价报告（见披露于当日巨潮网的《广东
汕头超声电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》）
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内
部控制评价报告的一般规定》有关规定，本公司按照内部控制评价披露要
求，对公司内部控制的有效性进行评估，并编制了评价报告。
公司审计委员会审议通过了此议案。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
六、公司 2026 年度经营计划
市场、创新突破、提质增效、稳健发展”为目标，统筹推进各项经营工作，
力争实现核心竞争力持续提升。2026 年，预计销售收入 65.05 亿元、成本
分别比上一年度实际完成同比增长 2.75%、
和 3.73%。新年度主要工作如下：
（1）为满足战略客户供货需求，加快推动“高性能 HDI 印制板扩产升
级 技 术 改 造 项 目 ”、“ 汕 头 超 声 印 制 板 公 司 与 泰 国 SVI Public Company
Limited 合资新设泰国合资公司项目”
、“产品结构调整升级技术改造项目”、
“车载触摸屏智能制造及模组贴合（二期）技术改造项目”等项目的建设，
增强公司整体市场竞争力；
（2）积极开拓通讯、智能出行、智能家居和工业控制等新兴市场领域，
深化与中、高端客户战略合作，构建多元化业务布局，培育新的增长点。
（3）紧密跟踪行业技术发展趋势，持续加大研发投入，优化现有产品
性能与服务体验，同步开展前瞻性产品与技术研发。
（4）加快生产数智化改造与智能工厂建设，推广自动化设备与系统应
用，提升生产效率，降低损耗，缩短交付周期；
（5）优化资源整合和战略布局，促进各业务单元协同发展，夯实公司
在业内竞争优势；
（6）优化全流程精细化管理，强化生产、供应链、财务等多领域管控
能力，提升运营效率；
（7）完善内部控制及风控机制，加强风险预判，及时调整经营策略应
对行业波动，增强风险应对能力；
（8）通过人才引进、培养和激励机制，吸纳研发、市场、管理等领域
核心人才，提升员工综合素养，增强企业的软实力。
（上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承
诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存
在不确定性，请投资者特别注意）
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
七、公司 2025 年年度报告及摘要（见公告编号 2026-007《广东汕头超
声电子股份有限公司 2025 年年度报告》
）
此报告尚须提交 2025 年度股东会审议。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
八、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案
（一）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
子公司）担任的具体管理职务，按照公司《薪酬制度》
《董事、高管人员薪
酬与考核管理制度》等相关规定领取薪酬；独立董事及外部董事依据《独
立董事制度》领取年度固定津贴（10 万元/年），每参加一次现场董事会、
股东会领取 1000 元会议津贴。
经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员从公司（含子公司）获得
的税前薪酬情况如下：
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
莫翊斌 董事长 男 现任 126.03
林敏 董事；总经理 男 现任 111.05
董事；副总经理；
陈东屏 男 现任 101.32
董事会秘书
杨晓 董事；副总经理 男 现任 163.34
沈忆勇 外部董事 男 现任 10.4
吴辉 外部董事 男 现任 10.4
李卫宁 独立董事 男 现任 10.4
郑慕强 独立董事 男 现任 10.4
温日光 独立董事 男 现任 10.4
余俊标 总经理助理 男 现任 57.65
合计 611.39
注：1、董事、高级管理人员本年度领取薪酬为 2025 年基础年薪和在
其基础年薪及绩效奖金领取数以汕头高威电子科技有限公司经营业绩考核
结果为计算标准，在汕头高威电子科技有限公司领取。
（二）公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司董事（含独立董事、外部董事）、高级管理人员。
本方案中，董事薪酬相关条款自公司股东会审议通过后生效，高级管
理人员薪酬相关条款自公司董事会审议通过后生效。
（1）内部董事和高级管理人员
在公司（含子公司）任职的内部董事及高级管理人员的薪酬由基础年
薪和绩效奖金构成。
基础年薪：根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《董事、高
管人员薪酬与考核管理制度》及薪酬与考核委员会确定的标准，按月平均
发放。
绩效奖金：依据公司当年整体经营业绩及绩效考核目标完成结果进
行核定。绩效奖金的发放具体金额根据年度考核结果确定。
（2）独立董事及外部董事
独立董事及外部董事年度固定津贴标准为 10 万元/年（税前），按月平
均发放;每参加一次现场董事会、股东会支付 1000 元会议津贴。
（3）兼任情况
同时兼任公司内部高管职务和董事的，按其所任高管职务根据公司高
管薪酬制度相关规定执行，由公司董事会审议决定；兼任其他职务的董事，
按有关规定执行。
（4）其他事项
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，其社会保险、住房公积金及
个人所得税等款项，由公司（或所在任职子公司）按照国家有关规定代扣
代缴。
实施过程中，如监管政策或公司经营环境发生重大变化，授权董事会
薪酬与考核委员会对方案进行相应调整。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回
避表决，直接提交股东会审议。
该项议案表决情况：9 票回避，本项议案将直接提交股东会审议。
九、关于公司开展外汇衍生品交易的议案（见公告编号 2026-008《广
东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》）
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。
此议案尚须提交 2025 年度股东会审议。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
十、关于聘任公司财务总监的议案
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，聘任
张晓琼女士为公司财务总监（简历附后）
。聘期自董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
公司董事会独立董事专门会议对公司拟聘任高管任职资格进行审查，
并形成如下意见：第十届董事会聘任的公司财务总监具备法律、行政法规
所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司财务总监所
必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合
法、有效。我们一致同意第十届董事会第十七次会议关于聘任财务总监的
议案。
公司审计委员会审议通过了此议案。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
十一、关于 2026 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案（见公告编号 2026-009《广
东汕头超声电子股份有限公司关于 2026 年度续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告》
）
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，
在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准
则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。2026 年度继续聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审
计中介机构。2026 年度年报审计费用 70 万元、内控审计费用 30 万元。
公司审计委员会审议通过了此议案。
此议案尚须提交 2025 年度股东会审议。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
十二、关于召开 2025 年度股东会的议案（见公告编号 2026-010《广东
汕头超声电子股份有限公司召开 2025 年度股东会的通知》
）
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日
附：张晓琼女士简历
张晓琼女士，1975年出生，硕士学位，会计师。历任汕头超声印制板公司会计、汕
头超声覆铜板科技公司财务部经理；2023年8月起担任广东汕头超声电子股份有限公司
计划财务部经理；现任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监。
张晓琼女士具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司
股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。张晓琼女士不存在被列入失信被执行人的情况。
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