证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-005
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 3 月 13
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于 2026 年
应出席有表决权董事 12 名，黄建军、徐登义、付剑峰、余力、龙文
彬、顾培东、马骁、余海宗 8 名董事现场出席，郭令海、马晓峰、陈
存泰 3 名董事通过视频连线方式参加会议，董事王永强因公务原因无
法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由董
事长黄建军主持。拟任董事张育鸣、3 名监事以及本公司高级管理人
员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成
都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有
效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2025 年度经营工作报
告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司副行长的议
案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会提名委员会已对齐姣姣女士、周志晨先生的副行长任职
资格进行初审，认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章
以及《成都银行股份有限公司章程》的规定，符合成都银行副行长任
职条件。同意聘任齐姣姣女士、周志晨先生为本公司副行长，任期至
第八届董事会届满为止。齐姣姣女士、周志晨先生任职资格尚待国务
院银行业监督管理机构核准。齐姣姣女士、周志晨先生简历详见附件。
三、审议通过了《关于给予高级管理层审批 IT 相关费用特别授
权的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于续租营业及办公用房的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事黄建军先生、王永强先生、付剑峰先生回避表决。
五、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公
司关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事黄建军先生、王永强先生、付剑峰先生回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监
会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳
入本公司年度日常关联交易预计额度。
六、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公
司关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事余力先生回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所
定义的关联方发生的关联交易。
此外，会议还通报了 2025 年董事会决议执行情况、2025 年 IT
开支和 2026 年 IT 预算等情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
附件：
齐姣姣女士简历
齐姣姣，女，1979 年 8 月出生，西南财经大学金融学专业毕业，
全日制硕士研究生。现为成都银行副行长人选。曾任成都市政府金融
办证券与保险处副主任科员；成都市金融工作办公室地方金融发展处
副主任科员、主任科员、副处长；成都市金融工作局地方金融发展处
副处长、处长；成都市地方金融监督管理局地方金融监管二处处长；
市委金融办市委金融工委（市金融局）风险防控处处长。
齐姣姣女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华
人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高管的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措
施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合
担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过
中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不
良记录。齐姣姣女士具备担任本公司副行长的条件。截至本文件披露
日，齐姣姣女士未持有本公司股份。
周志晨先生简历
周志晨，男，1988 年 3 月出生，英国伯明翰大学国际货币与银
行专业毕业，全日制硕士研究生，副研究员（经济管理）。现为成都
银行副行长人选。曾任上海浦东发展银行成都分行公司业务管理部总
经理助理、南区营销部总经理兼公司业务管理部总经理助理、公司业
务部副总经理、投资银行部副总经理（主持工作）；成都农商银行投
资银行事业部副总经理；成都农商银行投资银行部副总经理、总经理；
成都农商银行公司金融部（绿色金融部）总经理兼投资银行部总经理。
周志晨先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华
人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高管的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措
施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合
担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过
中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不
良记录。周志晨先生具备担任本公司副行长的条件。截至本文件披露
日，周志晨先生未持有本公司股份。
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