证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-005
上海机电股份有限公司第十一届董事会
第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第十八次会议的会议通知以书面形式在 2026 年 3 月
董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派
送现金红利人民币 1.60 元（含税）。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2026 年度审
计机构，并提交公司董事会审议。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 1、第 2、第 6、第 9 项议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二六年三月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
