证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-013
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董
事会的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规和《公司章程》
《公司独立董事制度》的规定，
诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、
股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并
凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，切实
维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人在职
期间履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
温日光先生，1979 年出生，博士学位，广州商学院副教授，硕士
研究生导师。主要研究兴趣为企业集团会计与财务研究、宏观经济政
策与企业会计和财务行为研究、以心理学和社会学为基础的企业会计
和 财务 行 为研 究 。已 在《 International Review of Financial Analysis 》
《Emerging Markets Finance and Trade》《SAGE Open》《Social Science
Quarterly》《China Journal of Accounting Studies》《经济研究》《金融研
究》《会计研究》《南开管理评论》《财经研究》《中国会计评论》等期
刊上发表数篇论文。主持教育部人文社会科学研究规划基金项目及青
年基金项目。论文获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、上海市第
十五届哲学社会科学优秀成果奖二等奖、《财经研究》创刊 60 周年优
秀论文评选三等奖、 “国际投资学 2019 年最佳中文论
《世界经济年鉴》
文 TOP10”
（第三名）
、第二届中国前沿商业研究国际论坛青年学者奖。
目前在企业并购领域已形成一定的学术积累。担任《International
Review of Financial Analysis 》《 The British Accounting Review 》
《 Industrial Relations 》《 Group & Organization Management 》《 China
Journal of Accounting Studies》
《经济研究》
《南开管理评论》
《金融研究》
等多家学术期刊匿名审稿人。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门
委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不
存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。
二、 独立董事年度履职情况
（一） 参会情况
报告期内，公司召开了 12 次董事会、2 次股东会、6 次董事会审
计委员会、3 次董事会薪酬与考核委员会和 3 次独立董事专门会议，本
人出席情况如下：
参加董事会情况 参加专门委员会及独立董事专 参加股东
门会议情况 大会情况
独立
本年应参加 现场 以通讯 委托 缺席 审计委 薪酬与 独立董事 出席股东
董事
董事会次数 出席 方式参 出席 （次） 员会 考核委 专门会议 大会次数
姓名
（含通讯表 （次） 加会议 （次） 员会
决） （次）
温日光 12 2 10 0 0 6 3 3 2
作为公司独立董事，本人在 2025 年度履职过程中恪守职业准则，
通过全流程参与重大决策切实履行监督职责。董事会运作方面，严格
监督会议召集及议案审议程序，确保所有决策事项均符合《公司法》
及公司章程要求，对各项议案认真审议后，均投赞成票，未对重大决
策事项提出异议。在履职方式上，通过前置审阅议案材料、参与讨论
等方式系统掌握决策背景，针对关键议题提出专业意见，确保决策程
序合法性与合理性的统一。
（二） 在公司现场工作的情况
报告期内，本人通过现场工作，积极关注公司生产经营情况和财
务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。通过现场交流、通讯等
多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，根据实
际情况到公司进行现场考察，及时掌握公司生产经营及规范运作情况
和董事会决议执行情况，并提出规范性的意见和建议，有效履行了独
立董事的相关职责。2025 年在上市公司现场工作的天数为 19 天。
（三） 公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立
董事独立性的情况发生。公司通过现场、电话、邮件等方式向我们汇
报公司生产经营及重大事项的进展情况，使我们能及时了解公司经营
状态。同时，董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时
准确传递，为我工作提供条件，积极有效地配合独立董事的工作。
（四） 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为独立董事，在 2025 年度勤勉尽责，认真督促公司的信息
披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司
信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《公司法》
《证券法》等相
关法律法规的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保证了
公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，
切实维护投资者的合法权益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，
以下是本人 2025 年履职重点关注的事项：
报告期内，公司 2025 年 12 月 22 日召开第十届董事会第十五次会
议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
。
本人对该议案进行认真审核。本人认为，本次公司使用闲置自有
资金开展委托理财业务，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。
公司内部控制制度较为完善，投资理财的资金能得到保障。本次使用
闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司正常业务开展，不存
在损害中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。本人同意
公司使用闲置自有资金不超过 80,000 万元人民币开展委托理财业务。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年能够认真履行《公司法》《证
券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》
《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，利用自身的
专业知识，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股
东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续忠实、勤勉的履
行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。
特此报告。
独立董事：
温日光
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