山东宏桥铝业控股股份有限公司
各位股东及股东代表：
独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股
东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现就2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1959 年。法学博士后，
教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。
生导师；1999 年 7 月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至
察院专家咨询委员。现任中国建材股份有限公司、山东宏桥铝业控股股份有限公
司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，
二、2025年度履职情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立 本报告期应 以通讯方 是否连续两次
现场出 委托出 缺席
董事 参加董事会 式参加次 未亲自参加会
席次数 席次数 次数
姓名 次数 数 议
刘剑
文
出席股东会次数 3
作为公司独立董事，本人按时出席董事会及股东会会议，认真审阅会议相关
材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目
标与规划。本人对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，公司召开了 5 次独立董事专门会议。本人均亲自出席，认真履行
独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、重大资
产重组等事项进行认真审查，并对必要事项发表独立意见。
报告期，本人作为审计委员会，提名、考核与薪酬委员会及战略委员会委员,
积极参加了相关会议。对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，并能以
自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加
科学。
股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，本人及
时关注“年度报告网上说明会”、互动平台中投资者提出的问题，关注传媒、网
络对公司的相关报道，多渠道了解中小股东诉求，以自己的专业知识及独立、客
观的立场，积极维护中小股东的权益。
任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规
范性文件及其它相关文件，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，不断
加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法
规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
报告期内，利用参加股东会、董事会等机会对公司的经营状况、财务状况和
规范运作方面等工作进行现场了解，除此之外还亲临公司或子公司项目现场进行
实地考察、调研，现场工作共计15天；此外还通过微信、视频会议等多种方式及
时获悉公司财务管理、关联交易等重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事
的职责。
（1）任职期间内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（2）任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情
况，对董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行
使表决权。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对规章制度要求重点关注的关联交易、承诺履行、募集
资金管理、非经营性占用资金等事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，
认真查阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，独立董事之间进行充分讨
论后最终发表审核意见。本人积极学习相关法律法规，了解最新监管方向，增强
规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，积极维护公司和
公司中小股东的合法权益。
四、其他事项
感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人于 2026 年 1 月 26 日因任
期届满不再担任公司独立董事职务，借此感谢各位股东、公司管理人员对我的信
任，预祝公司发展越来越好。
本人联系方式如下：刘剑文：jianwenliu@vip.sina.com。
独立董事：刘剑文
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