上海机电股份有限公司董事会审计委员会
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
我们作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任的董事会审计委员会
成员，就2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独
立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先
生。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
一、会议就 2024 年度审计收费事宜进行了讨
论，2024 年度审计费用为人民币 298.90 万元。
经过讨论，审计委员会一致通过了 2024 年度的
审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告》。三、本次会议与会委员对公司 2024 年度
审计报告及聘请 2025 年度公司审计机构的议
案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，
通过如下决议：
议、调整意见；（2）注意到了会计师事务所出
具了标准无保留意见的审计报告；（3）公司聘
请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了公司委托的工作。2、在认真审核了《公
司 2024 年度报告》后，与会委员认为，公司
报告期内财务状况和经营成果。同意将该议案
提交公司十一届十二次董事会审议。3、同意聘
请安永华明会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构，基于 2024 年度的审计服务范围，公司
与会委员听取了公司 2024 年度内部审计工作
意上述汇报的各项内容。
与会委员在认真审核了《公司 2025 年第一季度
报告》并与公司财务部门进行了沟通后，认为
意将该议案提交公司十一届十三次董事会审
议。
与会委员在认真审核了《公司 2025 年半年度报
告》，并与公司财务部门进行了沟通后，认为公
司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映
了公司报告期内财务状况和经营成果。同意将
该议案提交公司十一届十四次董事会审议。
与会委员对《关于调整公司财务总监、董事会
秘书的议案》进行了认真讨论审议，委员形成
了一致意见，认为陈名女士的任职资格符合《公
司法》 《公司章程》的相关规定，同意聘请陈名
女士担任公司财务总监，代行董事会秘书职责。
同意前述事项提交公司十一届十五次董事会审
议。
与会委员在认真审核了《公司 2025 年第三季度
报告》并与公司财务部门进行了沟通后，认为
意将该议案提交公司十一届十六次董事会审
议。
过讨论，审计委员会一致通过了 2025 年度的审
计费用。2、安永华明会计师事务所就 2025 年
度审计计划向与会委员作了报告，内容包括：
审计计划；重点审计领域；审计时间表及审计
团队以及其他需要与审计委员会沟通的事项。
会议确定，安永华明会计师事务所将于 2026 年
三、审计委员会年度履行职责的情况
报告期内，审计委员会与安永华明进行了多次沟通，协商确定了年度审计工
作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，并督促年审会计师严格按照计划安
排工作进度，确保审计计划顺利完成。经过审慎核查，审计委员会认为，公司聘
请的审计机构安永华明在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作，出具的各项报告真实、准确、完
整地反映公司的经营成果和财务状况。审计委员会建议聘请安永华明为公司2025
年度审计机构。
审计委员会认真审阅了公司内控部提供的内部审计工作总结和内部审计工
作计划，并对内部审计工作提出了指导性意见。
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完
整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、导致非标准
无保留意见审计报告的事项。
审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。审计委员会认为：公司按
照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司通过制度建设，加强内部控制，强
化制度的执行力，从而提升了公司内部控制的有效性。
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调管理层、内部审计部门
及相关部门与外部审计机构有效合作和沟通，确保了审计工作的顺利推进，督促
按规定完成审计工作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》等相关
规定，恪尽职守、勤勉尽职，较好地履行了董事会审计委员会的相关职责。
分发挥监督、指导作用，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及广大投资
者的合法权益。
（本页无正文，为上海机电股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况的
报告签署页。）
董事会审计委员会委员：严杰、董叶顺、史熙
首页
微信公众号
证券之星APP
