证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-015
中国铁建重工集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准
则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水
平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事，按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》
《高中层干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB
职衔层级员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬；未在公
司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
公司独立董事的薪酬由年度基本报酬、会议津贴构成。其中：专门委员会
召集人基本报酬为10万元/年，其他独立董事基本报酬为8万元/年；董事会会议
津贴为3000元/次，专门委员会会议津贴2000元/次。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《集团公司领导人员薪酬管理办法》《高中层
干部与基层职务员工月度基本薪酬管理办法》和《高中层干部与AB职衔层级
员工年度绩效薪金管理办法》等规定，领取职务对应的薪酬。
（三）其他规定
其实际任期计算并予以发放。
方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方
可生效。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公
司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关
于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，
直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司董
事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员
年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东
会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。
《关于公司董事2025
年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
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