证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-012
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
方提供无偿担保的议案》
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司
向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 10 亿元，同时接受
李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申
请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。实际担保金额以签订的最终担保协
议为准。上述担保事项不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司及子公司
提供反担保。
上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效
期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的
商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应
的合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实
际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请
为准。
李晋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
经审议，董事会认为：公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公
司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响，且公司对子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事
会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市
公司利益的情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
