证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-011
国盛证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知
于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3
月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司
召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同
日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
尚需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《市值管理制度》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审阅。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，修订《廉洁从业管理制度》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定于 2026 年 4 月 10 日 15:00 在公司 16 层会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于
同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
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