证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-26
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 3 月 16 日发出，经全体
董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2026 年 3 月 20 日上午 10：00 以
通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
资扩股暨引入外部投资者及对外投资的的议案》，其中关联董事李强先生、李
震先生、陈素真女士回避表决。
治理制度的议案》。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
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