证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2026-004
福建龙净环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
会议于 2026 年 3 月 19 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议
召开通知已于 2026 年 3 月 9 日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先
生主持，会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议召开程序符合《公司
法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、 审议：《2025 年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经核查，审计委员会认为，公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能
从各方面真实地反映公司 2025 年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流
量等事项，同意将该议案提交董事会审议。
第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
二、 审议：《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
三、 审议：《独立董事 2025 年度述职报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
四、 审议：《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
五、 审议：《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
六、 审议：《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议：《2025 年度龙净环保社会责任报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
八、 审议：《2025 年度利润分配议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
与分配的股本为基数分配利润，向股东每股派发现金红利 0.38 元（含税），以
公司现有总股本 1,270,046,293 股计算，预计将派发现金红利 482,617,591.34 元（含
税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 43.39%。公司本年度不向
股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
九、 审议：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产
经营正常进行，公司 2026 年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立
的非银行金融机构等）申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民
币 493.00 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的额度为准。拟申
请金融机构如下：
单位：亿元
拟授信
序号 授信主体 拟申请授信单位
额度
政策性/国有/股份制商业银行/城商行/外资银行
（包括但不限于国开行、进出口行、农发行、中
行、建行、农行、工行、民生银行、兴业银行、
厦门银行、中信银行、招商银行、花旗银行、恒
生银行、东亚银行、集友银行等银行及其所属各
分支机构）
并表内其他子公司（含 2026 年新设/新
收购并表子公司）
合计 492.46
在办理以上授信业务时给予如下授权：
债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商
确定。
由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字
确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，
以上额度经具体经办机构同意，由本公司在总额度内调剂使用。
人代表各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，决定和办理
上述授信业务，其所签署的各项授信合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，
本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
上述议案及授权有效期自公司 2025 年年度股东会批准本议案之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
十、 审议：《关于 2026 年度融资总额授权的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2026 年度新能源
板块全年需新增投入资金预计人民币 80 亿元（其中：风力和光伏发电板块预计
银行融资 39 亿元。
为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，公司（含各子公司）
存量融资）。授权额度内具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准，融资品
种、费用、期限、利率、用途等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确
定。
董事会授权单笔 5,000 万以上（含本数）由公司总裁、单笔 5,000 万（不含
本数）以下由财务总监代表公司（含子公司）在上述授权额度范围之内，根据公
司业务发展需要，办理融资业务，其所签署的各项融资合同（协议）、承诺书和
一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任
概由本公司承担。
上述议案及授权有效期自公司 2025 年年度股东会批准本议案之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
十一、 审议：《关于提供综合授信担保的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过该议案。
独立董事认为：本次向并表范围内所有子公司及合营企业福建龙净量道储能
科技有限公司（“龙净量道”）提供担保，是为了满足子公司及合营企业龙净量
道生产经营需要。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象资信状况
良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，决策程序合法、合
规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
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件。
十二、 审议：《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为提高公司
票据资产的使用效率和收益，降低公司自有资金使用比例，优化财务结构，公司
拟加大与各银行开展票据及票据池或资产池相关业务合作（以下都简称为“票据
池”）。公司（含子公司）拟为并表内所有公司向合作银行提供的授信额度（含
票据池质押授信及敞口授信）用于办理票据业务提供连带责任担保，以及本公司
调剂给子公司的授信额度用于开立票据或办理票据池相关业务提供连带责任担
保，合计担保金额不超过人民币 50 亿元。票据池业务的开展期限为自公司 2025
年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，业务期
限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额根据公司和控股子公司的经营需要按
照系统利益最大化原则确定。
董事会授权财务总监代表公司（含子公司）、授权各子公司法定代表人代表
各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，办理上述业务，其
所签署的各项合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予
承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
上述议案及授权有效期自公司 2025 年年度股东会批准本议案之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
十三、 审议：《关于 2026 年度委托理财额度的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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十四、 审议：《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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件。
十五、 审议：《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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十六、 审议：《关于对紫金矿业集团财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过该议案。
根据查验，独立董事认为：财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》
的要求规范经营且业绩良好；风险管理体系完备，能够积极防范、及时控制和化
解资金风险；资信情况及履约能力良好，各项监管指标均符合监管规定。财务公
司在风险管理方面不存在重大缺陷，与财务公司发生关联金融业务存在风险问题
的可能性极低。
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件。
十七、 审议：《2025 年内部控制评价报告》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。
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十八、 审议：《关于修订内控手册的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议：《关于计提减值准备的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
审计委员会认为：本次公司计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。
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件。
二十、审议：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
通过对容诚审计工作的监督及评估，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）顺利完成公司 2025 年年度报告的各项审计工作，能够按照中国注
册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，符合公司及全体股东的
利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文
件。
二十一、审议：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。
因公司董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会进行审议。
二十二、审议：《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事黄炜先生、董事张原先生、
董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生作为关联董事已就本议案回避表决。
第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。
二十三、审议：《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司将于 2026 年 4 月 10 日上午 9:00 召开 2025 年年度股东会。
特此公告。
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