证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2026-012
石家庄科林电气股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事秘勇先生的书面辞职报告。秘勇先生因工作变动原因申请辞去第五届董事会董
事、第五届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《石家庄科林电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，秘勇先生的辞职申请将在新任董事就任之日起生效。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期到
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
期日
股子公司任职 公开承诺
董事、战略
新任董事就 2027 年 8 月
秘勇 与 ESG 委员 工作变动 否 否
任之日 29 日
会委员
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，秘勇先生辞职后，公司董事会成
员人数低于公司章程规定人数，在补选出的新任董事就任前，秘勇先生将继续担
任董事职务及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。公司将根据相关规定，按照法
定程序尽快完成公司董事补选及董事会战略与 ESG 委员会委员调整。秘勇先生将
按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。
秘勇先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职
责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。秘勇先生的辞职不会影
响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，秘勇先生未持有公司股票，不存
在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司有关规定做好离任交接工作。董事会对
秘勇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
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