证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-014
诺德新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺
德新材料股份有限公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 0.9362
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,776,465 91.6786 635,600 3.9434 705,600 4.3780
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度日常关联 ,465 0 0
交易预计的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东深圳市诺德产业管理有限公司持有
的 218,194,731 股表决权、深圳市诺德材料科技有限公司持有的 150,000,000
股表决权及深圳市弘源新材料有限公司持有 150,000,000 股表决权回避了该项
议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：陈元婕、周雨翔
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
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