证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-024
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月7日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 7 日 15 点 30 分
召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 401 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 7 日
至2026 年 4 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
分红回报规划的议案
关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告的议案
关于公司本次募集资金投向属于科技创新
领域的说明的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募
集资金专项存储账户的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授权
关事宜的议案
上述审议议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司于
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688772 珠海冠宇 2026/3/31
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二）登记地点
珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号珠海冠宇电池股份有限公司董事会秘书办
公室
（三）登记方式
符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原
件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件（详见附件 1）及以上材料复印
件办理登记。
法人有效营业执照复印件（加盖公章）及以上材料复印件办理登记。由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件（详见附件 1、
加盖公章）及以上材料复印件办理登记。
信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于登记截止时间（2026 年 4 月 3
日 16:00）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东住所详细地址、联
系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。
六、 其他事项
（一）会议签到
现场并办理签到，签到时间为 2026 年 4 月 7 日下午 15:00-15:30。
（二）会议联系方式
通信地址：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号珠海冠宇电池股份有限公司
邮编：519180
电话：0756-6321988
传真：0756-6321900
邮箱：investor@cosmx.com
联系人：刘宗坤、何可可
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
珠海冠宇电池股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 7 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
本次发行前公司滚存未分配利润
的安排
关于公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案
行 A 股股票方案的论证分析报告的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发
析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发
施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划的议案
关于公司前次募集资金使用情况
的专项报告的议案
关于公司本次募集资金投向属于
科技创新领域的说明的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股
案
关于提请股东会授权董事会及董
定对象发行股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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